廈門銀行莆田分行涉及三項(xiàng)違法行為被罰117萬元
6月5日，中國人民銀行莆田市中心支行公示一份行政處罰信息表（莆銀罰﹝2023﹞1-3號(hào)）。廈門銀行股份有限公司莆田分行因涉及三項(xiàng)違法行為被處罰款117萬元。
莆田市中支行政處罰信息公示表（莆銀罰﹝2023﹞1-3號(hào)）
據(jù)公開處罰信息顯示，廈門銀行莆田分行存在未準(zhǔn)確報(bào)送金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，具體為：大中小企業(yè)貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤、涉農(nóng)貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤、單位存款統(tǒng)計(jì)存在錯(cuò)誤；存在未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和審核工作；存在未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施（不含外國政要）等三大違法行為。
此外，該處罰信息表顯示，許明標(biāo)（時(shí)任廈門銀行股份有限公司莆田分行行長助理）、周志恒（時(shí)任廈門銀行股份有限公司莆田分行營運(yùn)管理部總經(jīng)理）存在未按規(guī)定開展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和審核工作；未按規(guī)定對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化識(shí)別措施（不含外國政要）等違法行為，中國人民銀行莆田市中心支行分別對(duì)二人罰款3.2萬元。（記者 章逸琳）
原標(biāo)題：廈門銀行莆田分行涉及三項(xiàng)違法行為被罰117萬元
責(zé)任編輯：鄭莉莉
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