7月19日，隨著最后一份審查批捕決定書的蓋章生效，備受關(guān)注的浙江舟山“5·14”特大通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案的審查批捕工作全部完成，至此，舟山市檢察機(jī)關(guān)對該案以涉嫌詐騙罪共批準(zhǔn)逮捕93人。

案發(fā)后，204名在緬甸的嫌疑人被押解回舟山

　　“我在平臺(tái)里扮演的角色叫李超，30歲，工作是售樓的……”審訊室里實(shí)際年齡尚未滿18周歲的犯罪嫌疑人劉某，向辦案檢察官交代自己的作案經(jīng)過，當(dāng)初是他的朋友介紹他到緬甸做客服工作，上崗之后詐騙團(tuán)伙對其進(jìn)行了專門培訓(xùn)。

　　今年3月，劉某在某交友平臺(tái)上認(rèn)識(shí)了在舟山工作的張先生，劉某的“上司”劉某垚在指導(dǎo)他聊天時(shí)，詢問了張先生的收入，發(fā)現(xiàn)張先生是“優(yōu)質(zhì)客戶”。于是，在詐騙團(tuán)伙的“集體智慧”下，劉某很快就取得了張先生的信任。雖然未曾謀面，但兩人在網(wǎng)絡(luò)上已經(jīng)是無話不談。

　　看到時(shí)機(jī)成熟后，劉某發(fā)給張先生一張二維碼，稱自己在這個(gè)網(wǎng)站玩競猜游戲，贏了不少錢，可以帶張先生一起玩。在劉某的引導(dǎo)下，張先生首次“試水”就有了盈利。后來劉某不斷誘騙張先生加大籌碼，張先生投入了幾十萬元后，打算“下分”（提現(xiàn)），但網(wǎng)站客服稱只有賬戶“流水”達(dá)到一定額度才可以提現(xiàn)。

　　“這個(gè)網(wǎng)站是我們公司自己搭建的，后臺(tái)數(shù)據(jù)是可以由技術(shù)人員控制的，其實(shí)就是一個(gè)專門用于騙錢的網(wǎng)站。”據(jù)劉某交代，為了放長線釣大魚，該詐騙團(tuán)伙會(huì)先讓對方嘗點(diǎn)甜頭，等對方大額“上分”（下注）后，他們就會(huì)操作后臺(tái)讓其輸錢，當(dāng)對方要求“下分”時(shí)，他們就會(huì)以各種理由誘騙對方繼續(xù)“上分”。

　　張先生就這樣一步步掉進(jìn)了虛假賭博網(wǎng)站的陷阱，為了回本，他只好一次次加大籌碼，越陷越深。

　　今年5月14日，張先生終于感到不對勁，向舟山市公安局新城分局報(bào)了案。此時(shí)，他已在該網(wǎng)站投入資金880萬元。

　　經(jīng)近一個(gè)月縝密偵查，警方順藤摸瓜，挖出了一個(gè)特大通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙大部分成員藏匿在與云南一線之隔的緬甸邊境，以福建龍巖、江西瑞金籍人員為主，涉及的串并案件近千起，涉案金額達(dá)3000余萬元。

　　6月16日，204名犯罪嫌疑人被押解回舟山。截至目前，該特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案有237名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，成為舟山史上最大詐騙案，也是浙江省今年以來涉案金額最大的一起通訊（網(wǎng)絡(luò)）詐騙案。

6個(gè)員額檢察官辦案組7天審查140人

　　詐騙團(tuán)伙人數(shù)之多、網(wǎng)絡(luò)犯罪取證難度之大，決定了這是一場硬仗。

　　舟山市檢察院迅速抽調(diào)全市檢察業(yè)務(wù)骨干成立“5·14”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙專案審查逮捕工作組，下設(shè)專案指揮、技術(shù)證據(jù)固定、案件審查等5個(gè)小組，實(shí)行“全案全程提前介入，定員定人全面審查”的審查模式，全力以赴辦好這起舟山史上最大詐騙案。

　　7月9日開始，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)將該案被刑事拘留的140名犯罪嫌疑人向舟山市定海區(qū)檢察院提請批準(zhǔn)逮捕。

　　舟山兩級(jí)檢察機(jī)關(guān)組建了6個(gè)員額檢察官專任辦案組，分組對140名犯罪嫌疑人進(jìn)行提審，并圍繞證據(jù)尚不到位的、存疑不捕的犯罪嫌疑人分別列出補(bǔ)證提綱，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)不斷完善證據(jù)。

　　“該案不同于一般犯罪，被害人遍布全國，網(wǎng)絡(luò)犯罪取證難，導(dǎo)致固定證據(jù)的難度非常大。”辦案組的審查小組組長夏堅(jiān)德說，要在7天的審查批捕時(shí)間內(nèi)，吃透案情、理清證據(jù)，準(zhǔn)確打擊犯罪，辦案檢察官們?nèi)潭伎嚲o了神經(jīng)。

　　隨著審查的不斷深入，該特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案的犯罪組織架構(gòu)、案情脈絡(luò)逐漸清晰起來：這一犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密，分工明確，內(nèi)部分為ABCD四級(jí)代理，其中A級(jí)為組織領(lǐng)導(dǎo)，B、C級(jí)分別為部門經(jīng)理、組長等管理層，D級(jí)為“釣手”。犯罪頭目“東哥”以“董事長”自居，管理層在“總經(jīng)理”“光頭強(qiáng)”的指揮下，分頭管理人員招聘、績效考核、工資發(fā)放、技術(shù)維護(hù)等事項(xiàng)，“小組長”則協(xié)助管理層做好日常管理工作。團(tuán)伙成員收入來源除幾千元的底薪外，以詐騙所得提成為主。

　　劉某所在的詐騙小組由劉某及其他9個(gè)組員構(gòu)成，犯罪嫌疑人劉某垚作為該小組的組長，負(fù)責(zé)對小組成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并從小組業(yè)績中分得提成。該小組從今年2月至案發(fā)，共騙得被害人錢款900余萬元，在此次落網(wǎng)的237名犯罪嫌疑人中，就有十幾個(gè)這樣的詐騙小組，每個(gè)小組騙得的金額從十幾萬元到幾百萬元不等。

寬嚴(yán)相濟(jì)，確保打擊犯罪不枉不縱

　　據(jù)舟山市檢察院副檢察長虞英波介紹，依法嚴(yán)懲的同時(shí)，為了保證司法打擊的準(zhǔn)確性，檢察機(jī)關(guān)作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，必須嚴(yán)格落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，確保罪責(zé)相適應(yīng)。

　　經(jīng)過反復(fù)論證，審查批捕專案組最終決定：對于詐騙團(tuán)伙中的組織、策劃者和骨干分子等依法從嚴(yán)處罰；對于實(shí)施詐騙行為且詐騙數(shù)額達(dá)到構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)的組員，以及對詐騙小組金額達(dá)到構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)的組長，證據(jù)確實(shí)充分的依法追究刑事責(zé)任；對于參與時(shí)間短、實(shí)得贓款少、所起作用小的從犯以及賠償損失、認(rèn)罪悔罪的，依法從輕或減輕處罰。

　　值得一提的是，該案中有13名像劉某一樣的未成年犯罪嫌疑人。“他們涉世未深，基本上是被騙入詐騙團(tuán)伙，而誤入歧途。”未成年人辦案組的辦案檢察官說，這些孩子在實(shí)施詐騙的過程中，都是按照詐騙集團(tuán)提供的劇本，以及在管理層的幫助下實(shí)施詐騙行為。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際情況，對個(gè)別犯罪數(shù)額較小的未成年犯罪嫌疑人，依法作出罪輕不捕決定。

　　7月16日至19日，檢察機(jī)關(guān)分批對公安機(jī)關(guān)報(bào)捕的93名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪依法作出批準(zhǔn)逮捕決定；對事實(shí)不清、證據(jù)不足的犯罪嫌疑人，作存疑不捕決定。

　　“這并不意味著不追究他們的刑事責(zé)任，下一步，檢察機(jī)關(guān)將要求公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，經(jīng)過進(jìn)一步偵查取證，證據(jù)確實(shí)充分的，仍將依法追究其刑事責(zé)任。”一直在一線指導(dǎo)辦案的定海區(qū)檢察院副檢察長應(yīng)福明表示。