樂山公安通報(bào)“5·21”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案偵辦詳情

　　嫌疑人以分期購物套現(xiàn)形式誘騙受害人

　　今天，四川省樂山市公安局舉行“夏安”系列專項(xiàng)行動(dòng)——“5·21”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案新聞通氣會(huì)，會(huì)議通報(bào)了“5·21”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案的偵辦收網(wǎng)情況。此案是開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭以來，樂山公安首例大規(guī)模異地用警，全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案件。

　　網(wǎng)上貸款被“套路”

　　5月21日，樂山市公安局刑偵支隊(duì)接到兩起樂山某高校在校大學(xué)生被網(wǎng)絡(luò)詐騙的報(bào)案，兩名報(bào)警人均是某高校在校學(xué)生。通過報(bào)警電話警方了解到，報(bào)警的男學(xué)生沈某與女學(xué)生毛某先后通過網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)，分別貸款2000元、7000元。但最后沈某實(shí)際產(chǎn)生債務(wù)5萬元，毛某實(shí)際產(chǎn)生債務(wù)36萬元。

　　“這都是這些不法分子的一些詐騙套路，他們利用App進(jìn)行虛假宣傳。一些大學(xué)生需要錢，聽到不需要還利息等花言巧語，很容易就信以為真。”參與此次案件偵辦的樂山市公安局市中分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長宋尹強(qiáng)告訴記者，大學(xué)生一般沒有經(jīng)濟(jì)來源，一旦還不上錢，對(duì)方就會(huì)誘騙他們?nèi)チ硪粋€(gè)網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)貸款還錢，這個(gè)平臺(tái)其實(shí)也是這個(gè)詐騙團(tuán)伙控制。被騙人就這樣拆東墻補(bǔ)西墻，利滾利，學(xué)生掉進(jìn)這個(gè)套路后，完全無力償還欠款。由于貸款需要借款人提供身份證、本人的照片，以及電話等信息，等待他們的，就是網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)“催收人”的電話滋擾、恐嚇、誹謗等不法侵害。沈某與毛某正是中了招兒，還不上錢遭到各種騷擾、恐嚇，崩潰之下報(bào)了案。

　　虛假購物平臺(tái)誘人上鉤

　　接到報(bào)案后，樂山市公安局刑偵支隊(duì)通過大量分析研判，發(fā)現(xiàn)這不是一起普通的小案件，而是一起涉及面廣、社會(huì)影響壞、涉及全國多地的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案。由于案情重大，樂山公安局成立了由市公安局刑偵牽頭，相關(guān)警種和區(qū)縣局精干力量組成的“5·21”專案組，全面開展案件偵查工作。

　　辦案民警經(jīng)初步偵查，發(fā)現(xiàn)案件線索共同指向“52購物”“100分購物”“365錢包”“任你花”等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)App平臺(tái)。通過分析，發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)涉及河南、浙江、江西、湖北、廣東、江蘇和四川自貢、樂山等7省多起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額巨大，受害人大多為高校學(xué)生。

　　經(jīng)過進(jìn)一步偵查，辦案民警了解到“100分購物”“52購物”“365錢包”等網(wǎng)絡(luò)App平臺(tái)均由江西南昌赤之頓信息科技有限公司控制，該公司以虛假購物平臺(tái)為幌子誘導(dǎo)騙取受害人借貸，在取得相應(yīng)違約金、保證金的情況下，以不利于受害人的合同虛增債務(wù)，因受害人無力支付，便介紹貸款公司或個(gè)人給受害人貸款還款。

　　受害人在犯罪嫌疑人多次威脅、滋擾、恐嚇下產(chǎn)生恐懼，被迫與其他貸款公司或個(gè)人簽訂虛高借款合同，并被收取“違約金”“保證金”“中介費(fèi)”等各種名義的費(fèi)用，而后被多個(gè)貸款公司或個(gè)人采用轉(zhuǎn)賬平單等手段，惡意壘高借款金額，以達(dá)到非法侵占受害人財(cái)產(chǎn)目的。

　　5個(gè)抓捕組統(tǒng)一行動(dòng)

　　經(jīng)過警方進(jìn)一步調(diào)查了解到，南昌市赤之頓信息科技有限公司由湯某、汪某、鄧某3人為股東，不法團(tuán)伙呈樹形結(jié)構(gòu)，分5個(gè)層級(jí)，其中老總3人、總監(jiān)7人、主管12人、組長和組員合計(jì)192人。

　　至此，“5·21”專案犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰浮現(xiàn)，主要犯罪嫌疑人全部調(diào)查清楚，收網(wǎng)時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

　　7月23日14時(shí)，5個(gè)收網(wǎng)抓捕組在5省市統(tǒng)一行動(dòng)，共抓獲涉案人員147人，其中刑事拘留125人，取保候?qū)?人，其余人員作其他處理；扣押涉案電腦261臺(tái)、通訊工具200余部、涉案汽車7輛。目前，125名犯罪嫌疑人已被安全押解回樂山。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人均對(duì)其實(shí)施詐騙的不法事實(shí)供認(rèn)不諱。現(xiàn)初步查明，犯罪嫌疑人通過“任你花”“100分購物”“52購物”“365錢包”“91購物”“88商場”“9號(hào)店”等網(wǎng)絡(luò)App平臺(tái)，以分期購物套現(xiàn)的形式誘導(dǎo)騙取有資金需求的受害人借貸，收取“違約金”“保證金”“中介費(fèi)”“利息費(fèi)”“服務(wù)費(fèi)”等各種名義的費(fèi)用，并對(duì)不按期還款的受害人采用“發(fā)送轟炸短信”等威脅、騷擾、恐嚇的方式，以達(dá)到非法侵占受害人財(cái)產(chǎn)的目的。

　　目前，案件還在進(jìn)一步深挖細(xì)查中。

　　本報(bào)樂山(四川)8月6日電

　　□　本報(bào)記者 　　馬利民

　　□　本報(bào)通訊員 簡 　華