設(shè)虛擬貨幣騙局瘋狂吸金三億多元

　　連云港摧毀一傳銷團伙 涉案人員十一人獲刑

　　近日，由江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院提起公訴的盧某某等11人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案二審宣判，法院判決維持原判，涉案人員分別被判處有期徒刑6年至3年6個月不等，并處相應(yīng)罰金?！?/p>

　　2016年3月，連云港市公安機關(guān)接匿名舉報，稱有人以“互聯(lián)網(wǎng)+”為幌子在連云港地區(qū)推廣“虛擬貨幣GGP共贏積分”項目，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會員繳納會員費，并采用虛擬積分變現(xiàn)的盈利模式，疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷。

　　經(jīng)調(diào)查，該公司形式上是買產(chǎn)品送積分，但實際上投資者對產(chǎn)品基本不予認領(lǐng)，公司僅以投資購買產(chǎn)品名義發(fā)展會員，并按照投資額確定會員級別，以投資額5:1的比例釋放相應(yīng)積分，借助網(wǎng)絡(luò)平臺交易實現(xiàn)積分變現(xiàn)。

　　為了發(fā)展更多下線，該公司還設(shè)置推薦獎、互助獎、管理獎、平級獎，按照會員級別、管理級別給予會員不同比例的獎金。因投資“回報”豐厚，短短6個月就吸引上萬人參與投資，涉案金額總計3.2億余元，傳銷層級達30多個，涉及全國30多個省(直轄市、自治區(qū))，社會影響惡劣。

　　據(jù)介紹，2015年底，盧某某等6名發(fā)起人借助互聯(lián)網(wǎng)向全國推廣“GGP共贏積分”項目發(fā)展會員，并在北京市朝陽區(qū)設(shè)立全球通用(北京)科技有限公司展開公司化運營。該公司設(shè)有產(chǎn)品部、辦公室、技術(shù)部、客服部等部門，定期對員工進行金融知識培訓(xùn)。

　　為了誘騙更多人參與，盧某某等人以實際不存在的智能化養(yǎng)老、旅游地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、實業(yè)投資、能源礦產(chǎn)等領(lǐng)域的項目合作，配以“數(shù)字貨幣時代”“技術(shù)革命的新一輪革新”等一系列蠱惑人心的宣傳文案，騙取投資者信任。此外，盧某某等人還利用線上傳銷、線下傳銷相結(jié)合的模式擴大影響力。在線上創(chuàng)設(shè)供會員參與的網(wǎng)絡(luò)媒介，搭建虛擬貨幣交易平臺，背后操縱價格變動，形成發(fā)展繁榮的假象，通過工作人員管控盤口，維持價格穩(wěn)定；在線下通過公司實地宣傳、年會、地區(qū)頭目宣傳的方式，擴大傳銷規(guī)模，利用微信、微博等手機端應(yīng)用形成地區(qū)傳銷網(wǎng)絡(luò)。

　　案件立案后，海州區(qū)檢察院及時介入，與公安機關(guān)密切配合，篩選整理出會員轉(zhuǎn)賬投資信息數(shù)千條、GGP會員賬號10905個、會員信息數(shù)十萬條。

　　經(jīng)審查后發(fā)現(xiàn)，公司收支系來自GGP會員投入和操縱GGP積分價格，其中1億多元用于托盤，此外還用于宣傳費用、會議費用、市場開發(fā)費用、歸還客戶投資款等，股東均領(lǐng)取股東工資和分紅，部分股東從公司套走數(shù)百萬資金，以此鎖定傳銷本質(zhì)。

　　案件移送檢察機關(guān)后，海州區(qū)檢察院立即成立專案組。承辦檢察官緊扣案件“命門”，針對網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員架構(gòu)、宣傳內(nèi)容、公司的收支等方面集中突破，著力解決案件定性問題，同時將移送審查起訴的人員按照角色、作用和地位，分類為公司股東兼GGP發(fā)起人、公司員工和地區(qū)頭目，分別按照該角色在GGP傳銷活動中具體所起的作用，嚴格按照司法解釋的規(guī)定，從嚴認定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，對未參與傳銷活動人員依法出罪。

　　如涉案公司的總經(jīng)理劉某軍，其2017年1月下旬加入全球通用公司后雖然擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，但沒有參與或推廣GGP項目，無法認定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，故依法認定劉某軍涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪事實不清、證據(jù)不足。

　　為了司法處理的公平性，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的部分犯罪嫌疑人相對于已經(jīng)逮捕的同案犯在傳銷活動中所起的作用更為關(guān)鍵的情況，海州區(qū)檢察院及時決定逮捕，犯罪嫌疑人拒不到案時，督促偵查機關(guān)上網(wǎng)追逃，確保逮捕決定的堅決執(zhí)行。

　　因案情復(fù)雜，海州區(qū)檢察院分別于2017年8月18日、2018年5月23日依法以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對盧某某犯罪團伙成員提起公訴。一審宣判后，被告人不服提起上訴。因證據(jù)扎實充分，二審法院判決維持原判。

　　□　本報記者 　丁國鋒

　　□　本報通訊員 張 愚