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      河南安陽警方被指非法凍結(jié)4000萬元 當(dāng)事人追討5年無果

      來源:京華時(shí)報(bào) 2016-10-10 11:13 http://www.lvtaikj.com/ 海峽都市報(bào)電子版

        今年48歲的李鴻濤和42歲的韓華,一個(gè)在北京做出版生意,一個(gè)在河南安陽做工程,兩人本無交集,但5年來兩人卻同時(shí)為被安陽市公安局高新區(qū)分局(以下簡稱安陽高新分局)凍結(jié)的4000萬元“解凍”而四處奔走。據(jù)兩人稱,這本是他們的錢,卻因?yàn)橐黄鸺Y詐騙案而被警方“非法”凍結(jié),追討5年無果。

        據(jù)記者了解,目前,安陽市政法委、安陽市中級(jí)人民法院(以下簡稱安陽中院)等相關(guān)部門已介入調(diào)查。

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        安陽警方出具的凍結(jié)函。

      □事發(fā)

      4000萬因集資案遭“凍結(jié)”

        提起這4000萬元,還要從2013年發(fā)生在安陽的一起集資詐騙案說起。

        楊健原為河南恒康置業(yè)有限公司(以下簡稱恒康公司)的實(shí)際控制人,2013年,其因犯集資詐騙罪被安陽中院一審判處死緩。楊健不服提起上訴,2014年10月22日,河南省高級(jí)人民法院(以下簡稱河南高院)終審裁定維持原判。

        判決書顯示,恒康公司于2010年11月24日注冊(cè)成立,經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā)。當(dāng)時(shí),在政府尚未啟動(dòng)土地征收程序的情況下,楊健擬建設(shè)一商住小區(qū),并對(duì)外集資,除了給存款人3分的月息,還許以集資代理人高達(dá)15%的回報(bào)。

        自2011年2月25日起至2011年9月30日,在短短7個(gè)月內(nèi),恒康公司吸收公眾資金2億余元,涉及2816人次。在支付后續(xù)利息541萬余元、退還集資47萬余元后,至案發(fā),楊健尚欠公眾集資款1.9億余元。

        2011年10月,經(jīng)群眾舉報(bào),恒康公司非法集資案發(fā)。2011年11月18日,楊健被逮捕。

        在該案偵查中,安陽高新公安分局查出楊健曾打入安陽商人裴志剛名下4000萬元。2012年4月10日,警方向裴志剛發(fā)出《關(guān)于查證凍結(jié)賬戶的函》,將尚處于裴志剛名下的4000萬元凍結(jié)。

      □調(diào)查

      被凍結(jié)款項(xiàng)另有“主人”

        但韓華、李鴻濤認(rèn)為,這4000萬元資金跟楊健集資案并無關(guān)聯(lián),而是屬于他們所有。

        韓華告訴記者,2010年8月,他聽說楊健在找合作項(xiàng)目,準(zhǔn)備將安陽振動(dòng)器老廠所在的30余畝地建成住宅小區(qū)。韓華看到安陽市政府在2010年7月30日的批復(fù),稱將安陽振動(dòng)器老廠地塊的工業(yè)用地調(diào)整為居住用地。韓華將這一消息告訴了李鴻濤,恰巧當(dāng)時(shí)在北京做出版生意的李鴻濤想在家鄉(xiāng)投資,便答應(yīng)了。

        兩人隨后和楊健達(dá)成合作意向,由雙方共同出資,從裴志剛控制的河南恒信置業(yè)有限公司(以下簡稱恒信公司)手中購買安陽振動(dòng)器老廠項(xiàng)目的股權(quán)。

        2010年9月,楊健所負(fù)責(zé)的健翔公司和恒信公司簽訂《房地產(chǎn)項(xiàng)目股權(quán)收購協(xié)議》,收購了該項(xiàng)目100%股權(quán)。自2010年9月27日至10月15日,按照雙方約定,李鴻濤、韓華先后轉(zhuǎn)給楊健2100萬元,加上楊健一方所投資的1900萬元,楊健將4000萬元全部轉(zhuǎn)到裴志剛名下的賬戶中。

        但因?yàn)橐顿Y另外一個(gè)礦產(chǎn)資源開發(fā)項(xiàng)目,楊健又決定退出該項(xiàng)目。2011年4月,楊健和李鴻濤、韓華簽訂《房地產(chǎn)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》,楊健將自己所擁有的安陽振動(dòng)器老廠項(xiàng)目股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給二人,李鴻濤、韓華也隨之向楊健支付了他先期投資的款項(xiàng)1900萬元,“因?yàn)闂罱⊥顺?,考慮到該項(xiàng)目建成后,會(huì)產(chǎn)生商業(yè)利益,所以我們還另外多給了楊健1000萬元,算是他對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的介紹費(fèi),”韓華稱。

        為了防范產(chǎn)生額外的經(jīng)濟(jì)糾紛,2011年9月7日,韓華、李鴻濤兩人甚至還在楊健在場并簽字的情況下,讓裴志剛簽署了《承諾函》。

        該《承諾函》顯示,恒信公司已明知健翔公司前期出具的4000萬元實(shí)際是由李鴻濤、韓華兩人出資,并稱若安陽振動(dòng)器老廠項(xiàng)目在開發(fā)時(shí)無法按照約定進(jìn)行土地掛牌并完成使之具備股權(quán)購買轉(zhuǎn)讓的條件,恒信公司則將4000萬元全部退回李鴻濤、韓華,并自2011年1月25日開始,按照3%月息支付兩人違約金,直至付清為止。

        裴志剛還承諾,他不會(huì)將這4000萬元支付給楊健,否則恒信公司則自愿重新支付給李鴻濤、韓華4000萬元,并愿意用其投資開發(fā)的另一樓盤的售樓收入為擔(dān)保。

        然而,因涉及與相鄰地塊的糾紛,安陽振動(dòng)器老廠項(xiàng)目未能如期掛牌。按照承諾,裴志剛應(yīng)將4000萬元退給韓華和李鴻濤,但錢還沒來得及退回,就被安陽高新分局凍結(jié)。

        記者查閱到安陽高新分局在凍結(jié)該筆款項(xiàng)時(shí)曾為裴志剛做過一份筆錄,筆錄顯示,裴志剛已明確向警方說明,其名下的4000萬元屬于李鴻濤、韓華所有,并非楊健資產(chǎn)。

      □現(xiàn)場

      公安局內(nèi)討錢起爭執(zhí)

        9月20日上午,個(gè)子不高、較顯瘦削的韓華早早來到安陽高新分局。他熟悉地和大門保安打了招呼,便直接進(jìn)門等候該公安局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的接見,詢問4000萬元凍結(jié)款何時(shí)能給“解凍”。

        近5年來,幾乎每個(gè)周二上午,韓華都做著同樣一件事,故也了解了安陽高新分局領(lǐng)導(dǎo)的日程安排,“他們先開會(huì),一個(gè)多小時(shí)后,我就能見到他們了。”

        但此次登門仍像之前的待遇一樣,韓華并沒有得到希望的“答案”。和公安分局政委徐海峰等幾名領(lǐng)導(dǎo)才進(jìn)行了幾句簡短的對(duì)話,雙方便起了言語爭執(zhí)。

        “我就是想問下凍結(jié)我們的錢啥時(shí)能給解凍?”

        “你們是受害人?受害名單中有你們的名字嗎?我們只負(fù)責(zé)受害人,不管你們的事。”

        “但錢是你們給凍結(jié)的啊,凍結(jié)時(shí)不通知,凍結(jié)后也不查我們交的證據(jù),快5年了也該查清了吧。”

        “說多少次了,你的事兒我們解決不了,我們沒有權(quán)力解凍,你去找上級(jí)。”

        “那找誰?”

        “找我們領(lǐng)導(dǎo),找處置辦,找法院檢察院”,徐海峰最后說。

      □質(zhì)疑

      當(dāng)事人指凍結(jié)“非法”

        據(jù)韓、李兩人說,該筆款項(xiàng)被凍結(jié)時(shí),他們并不知情。當(dāng)時(shí)雖然是以楊健的名義打到裴志剛名下,但實(shí)際上是兩人打給楊健5000萬元,楊健還相當(dāng)于賺取了1000萬元的利潤。故無論如何該筆凍結(jié)款和楊健的集資詐騙沒有關(guān)系,而安陽高新公安分局的凍結(jié)事先不告知,事后也不理他們提交的所有證據(jù),甚至當(dāng)楊健的刑事案件已結(jié)案兩年了,安陽高新分局明知兩審判決不含該筆費(fèi)用但一直不給解凍,“這完全是非法的,惡意的。”

        兩人認(rèn)為,第一,該案相關(guān)證據(jù)顯示,兩人不是受害人,沒在受害人名單上,該筆錢也未在非法集資款項(xiàng)清單中。楊健集資詐騙案破后,不少受害人已按比例拿回了少部分退款,但公安人員從未就返還集資款一事聯(lián)系過他們。第二,該筆凍結(jié)款也并非楊健及恒康公司的贓款,甚至該筆錢根本就早已不屬于楊健,“這是我們的投資款,我們的交易行為早在案發(fā)半年前就完成了,當(dāng)時(shí)楊健的恒康公司還沒成立,他也還沒開始非法集資。”

        相關(guān)判決書也顯示,楊健的健翔公司是在2009年成立的,成立后曾投資東方玻璃鋼廠、安陽振動(dòng)器老廠等項(xiàng)目。

      □追討

      5年努力未討回錢款

        “因?yàn)樽錾馕?0多歲時(shí)就已相當(dāng)有錢,但這個(gè)凍結(jié)可以說已讓我公司倒閉,妻離子散,”談及該件事的影響,韓華控制不住自己的淚水。

        但更讓韓華難以釋懷的是對(duì)遠(yuǎn)在北京的李鴻濤無法交代,“他受的損失更大,員工的工資都開不起了,”韓華稱,李鴻濤老家也在安陽,韓華的侄子娶了李鴻濤的侄女,由此過年時(shí)兩家開始走動(dòng),“是我把他引到這個(gè)項(xiàng)目中的,這筆凍結(jié)款中,我的錢是小頭,他的錢占大頭。”

        “我現(xiàn)在什么事也不做,每天沉浸在這里邊。我父母都七八十歲了,前段我媽腰椎骨折,七八個(gè)關(guān)節(jié)骨裂,我也沒心情管。”韓華抹著眼淚說,他辜負(fù)了李鴻濤的信任,李鴻濤雖然沒有埋怨過自己,但這更讓他難受。

        李鴻濤曾在安陽做過10多年老師,后來進(jìn)京做出版,他感覺投資家鄉(xiāng)也是對(duì)家鄉(xiāng)建設(shè)的支持,但目前該筆款項(xiàng)的凍結(jié)讓他一籌莫展,“睜眼就是想這個(gè)案子,到哪兒都是碰壁。”

        據(jù)了解,近5年來兩人從安陽反映到北京,先后拿到10多份各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批示并要求督辦,曾獲兩名市委書記、現(xiàn)任市長及3任政法委書記、兩任公安局長的批示,河南省政法委也兩次督辦。“每次拿到領(lǐng)導(dǎo)的批示,我們就覺得距離解封近了一步。雖然看到了希望,但最終又觸不可及,”李鴻濤聲音低沉地說。

      □進(jìn)展

      安陽中院等介入調(diào)查

        據(jù)記者了解,安陽高新分局曾委托會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)楊健案的涉案資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)報(bào)告顯示,韓、李二人并非受害人,這4000萬元也不在集資詐騙案的1.9億金額中。

        李鴻濤也曾想通過訴訟渠道證明被凍結(jié)款和楊健的刑案沒有關(guān)系。2014年3月,北京中聞律師事務(wù)所律師鄧建國對(duì)其進(jìn)行法律援助,向李的居住地法院北京昌平法院起訴,以合同糾紛為由要求確認(rèn)該筆凍結(jié)款的歸屬。昌平法院雖然受理了該案,但安陽高新分局致函昌平法院,稱不應(yīng)受理此案。

        “楊健的非法集資款去向并不難查,查清這4000萬元的性質(zhì)也不復(fù)雜,公安一直拖著既不解封也不處理,到底是在掩蓋什么?”鄧建國感覺無法理解。

        徐海峰回應(yīng)稱,案件卷宗在9月19日已被安陽市公安局全部調(diào)走閱卷,高新分局沒有解凍的權(quán)力,要想解凍需找其上級(jí)單位。但記者先后采訪安陽市公安局經(jīng)偵和法制部門,兩部門工作人員都表示,并未查到調(diào)卷的相關(guān)情況。

        據(jù)了解,安陽市委、市政府及市政法委也在關(guān)注該案進(jìn)展,市政法委書記多次聽取匯報(bào),并督促依法依規(guī)解決。目前,安陽政法委及公檢法機(jī)關(guān)已明確由安陽中院牽頭,將恒康案中相關(guān)遺留問題徹底查清。

        安陽中院一負(fù)責(zé)人稱,因4000萬凍結(jié)款本身就有爭議,恒康案也是安陽地區(qū)第二個(gè)非法集資案件,對(duì)相關(guān)問題的處理,法院也沒有經(jīng)驗(yàn)。據(jù)其介紹,目前就非法集資方面相關(guān)問題的處置,最高法已經(jīng)出臺(tái)相關(guān)司法解釋,河南省高院也出具了指導(dǎo)意見,要求“對(duì)于經(jīng)查明查封扣押、凍結(jié)的財(cái)務(wù)與案件無關(guān)的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)依法及時(shí)予以解除返還款物,證明清單應(yīng)隨卷移送”。對(duì)此,安陽市政法委也牽頭推出了規(guī)范性文件,要求在刑事案件審結(jié)后,對(duì)相關(guān)爭議資產(chǎn),最終依據(jù)最高法的司法解釋作出裁定。

        “具體到這個(gè)案件,到現(xiàn)在也快5年了,各方面反映強(qiáng)烈,政府也高度關(guān)注,我們會(huì)依據(jù)最高法的相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行審理,并按照法律規(guī)定予以公正裁決。”這位負(fù)責(zé)人如是說。

      □專家說法

      該凍結(jié)函并無法律依據(jù)

        昨日,著名刑訴法專家、中國政法大學(xué)教授洪道德在了解了該案的整體情況,并查看了相關(guān)“凍結(jié)函”與“承諾函”之后稱,該封“凍結(jié)函”并無任何法律效力,而“承諾函”則非常明確地說明了所被凍結(jié)的4000萬元的歸屬問題。

        洪道德表示,凍結(jié)令的發(fā)出有一套嚴(yán)密的審批和程序,扣押要有手續(xù),也要有清單,但這封“凍結(jié)函”從形式到內(nèi)容全是錯(cuò)的,故可以追查一下,該函由誰起草,又是誰做的決定,內(nèi)部審批程序是不是有等情況。至于該筆款項(xiàng)的性質(zhì)、來源和流轉(zhuǎn),承諾函已經(jīng)說得很清楚,而且款項(xiàng)的交割、“承諾函”的開具,又在集資詐騙刑事案件之前,當(dāng)?shù)毓矐?yīng)該拿出證據(jù)證明該筆款項(xiàng)為何應(yīng)該被凍結(jié)。

        至于4000萬元的追討,洪道德認(rèn)為,兩名案外人可以向法院直接起訴裴志剛還款。一旦法院審理,裴志剛必定會(huì)拿出凍結(jié)函,法院會(huì)審理認(rèn)定該函件的真?zhèn)危部梢宰凡楹钦l做出的決定,就可以追查當(dāng)初發(fā)函的法律依據(jù),“都5年了,參與者應(yīng)該知道該封凍結(jié)函是有問題的,它也沒有法律效力,大家圍繞著沒有法律手續(xù)的函忙了5年。”洪道德表示,“如果公安既沒有當(dāng)初制發(fā)該函的記錄,又沒有人站出來解釋發(fā)出函件的法律依據(jù),案外人有理由相信,該凍結(jié)函是有人冒用,并不代表警方的真實(shí)意思。”

        京華時(shí)報(bào)記者張淑玲

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