寧夏特大電信詐騙案一審宣判

69名被告人均以詐騙罪作出有罪判決

　　今天，公安部掛牌督辦、備受社會(huì)各界關(guān)注的寧夏“12·15”特大電信詐騙案，經(jīng)固原市原州區(qū)人民法院3天集中庭審，法院作出一審宣判，69名被告人以詐騙罪定罪處罰，7人被判處10年以上有期徒刑。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)定，被告人李時(shí)權(quán)對(duì)整個(gè)犯罪集團(tuán)起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，決定執(zhí)行有期徒刑14年；吳月瓊、駱金、閆燕飛等6名主犯分別判處12年至10年有期徒刑；58名成員判處5年以下有期徒刑不等；4名涉案人員，因犯罪情節(jié)輕微，免于刑事處罰。這起案件凍結(jié)銀行存款222萬余元，扣押現(xiàn)金25萬余元。

　　判決書11萬多字

　　“該案涉案人數(shù)之多、地域之廣、押解難度之大、安保任務(wù)之重、團(tuán)伙內(nèi)部組織之嚴(yán)密、詐騙金額之多、詐騙手法之新穎，在寧夏乃至西北地區(qū)均尚屬首例。”負(fù)責(zé)案件審理的法官介紹說。

　　該案于今年1月17日在原州區(qū)人民法院開庭審理，由于該案涉案被告人數(shù)多、涉案金額大、犯罪事實(shí)和證據(jù)材料多，組織庭審時(shí)間長、難度大，為確保庭審高效、公正、文明、有序進(jìn)行，法院在受理案件第一時(shí)間就成立了審理領(lǐng)導(dǎo)小組和專案合議庭。

　　針對(duì)閱卷工作中梳理出的問題，合議庭及時(shí)與檢察機(jī)關(guān)召開協(xié)調(diào)會(huì)，將閱卷過程中梳理出關(guān)于補(bǔ)充證據(jù)、庭審過程中公訴人出示證據(jù)順序和庭審結(jié)構(gòu)等問題與檢察機(jī)關(guān)溝通予以解決，將控辯雙方可能出現(xiàn)的爭議問題詳細(xì)列出，并對(duì)部分不法事實(shí)定性問題進(jìn)行了溝通，確保庭審時(shí)從容應(yīng)對(duì)。

　　“判決書207頁，字?jǐn)?shù)超過11萬字。”辦案法官說。

　　詐騙手段防不勝防

　　“詐騙手段防不勝防，詐騙人打著家庭貧困、人身變故等可憐牌，取得被害人同情，以此實(shí)施詐騙。”辦案法官介紹，這些人在實(shí)施詐騙時(shí)，為了提高詐騙成功率，以防引起被害人懷疑，往往是很多女性在一起，步步設(shè)局、連環(huán)詐騙。在利益誘惑下，各成員通過微信、QQ、“有緣網(wǎng)”等婚戀交友網(wǎng)站搜集獲取全國范圍內(nèi)不特定的人員信息，冒充未婚、單身女性通過微信、QQ將被害人加為好友，以與被害人找對(duì)象、談戀愛為由，騙取被害人信任，誘騙他人加入詐騙組織，對(duì)不能通過誘騙加入組織的，則以索要見面路費(fèi)、疾病救治費(fèi)、財(cái)物賠償費(fèi)等方式騙取錢財(cái)。

　　據(jù)被害人李某介紹，2016年，有一個(gè)微信昵稱叫“泡沫”的人加其微信要找他介紹對(duì)象，因李某離異想找個(gè)人一起生活，就跟這個(gè)叫“泡沫”的人聊天。在聊天中，“泡沫”自稱老公和孩子在一場車禍中去世，生活艱苦、沒有親人，讓李某帶她離開固原，但身無分文。李某遂給“泡沫”發(fā)了88.88元的紅包讓她充話費(fèi)，后又分三次給“泡沫”發(fā)了600元讓其買車票和吃的。

　　然而，當(dāng)李某等待“泡沫”到來時(shí)，“泡沫”又稱她在車上把別人的蘋果7手機(jī)碰壞了，當(dāng)時(shí)跟手機(jī)的主人正在協(xié)商，“火車上的警察”調(diào)解后替“泡沫”賠償對(duì)方1320元。第二天，李某給“泡沫”打電話問幾點(diǎn)到，對(duì)方電話無法接通。

　　采用傳銷組織運(yùn)作

　　2014年，李時(shí)權(quán)被傳銷人員從貴州叫到固原從事傳銷活動(dòng)，經(jīng)過幾個(gè)月的時(shí)間掌握了傳銷組織的運(yùn)作模式，在其成為傳銷組織的經(jīng)理后，選中駱金、閆燕飛等6人做為自己傳銷組織的經(jīng)理，開始從事傳銷活動(dòng)。

　　在傳銷組織的運(yùn)作模式下，逐步建立起以李時(shí)權(quán)為總經(jīng)理，吳月瓊、駱金、閆燕飛等人為經(jīng)理，吳貴飛負(fù)責(zé)收錢，胡平安講授詐騙方法和負(fù)責(zé)發(fā)工資為主要管理人員，陳某某等人為寢室管理人員，共計(jì)140余人的詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)采用總經(jīng)理——經(jīng)理——主任——業(yè)務(wù)主管——業(yè)務(wù)員的層級(jí)傳銷組織管理模式，對(duì)新加入成員要求每人按照一單2900元的數(shù)額交納入門費(fèi)，按照一定比例數(shù)額層層返利，向組織交單作為成員晉升的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)，層層返利作為對(duì)各層級(jí)的回報(bào)和利益刺激。對(duì)詐騙所得，以交單方式上交詐騙組織，獲取返利，提升業(yè)績。

　　據(jù)涉案人王某供述，“我2016年到固原，十幾個(gè)人住在一起，有專人講課、賣產(chǎn)品，每月可以掙到二三十萬元，叫來300到700人年收入會(huì)達(dá)到300萬。但我沒有叫來一個(gè)人，他們就安排一個(gè)男的給我講，教我在‘百合’‘世紀(jì)佳緣’等網(wǎng)站上……用騙來的錢購買產(chǎn)品達(dá)到升級(jí)”。

　　2016年9月，王某騙了一個(gè)浙江網(wǎng)名為“真愛永恒”的男子1500元，隨后又騙取廣東微信昵稱為“為愛等待”的男子1800元。王某將騙來的錢湊夠2900元上交升級(jí)。

　　2016年1月至12月15日案發(fā)，該詐騙集團(tuán)通過實(shí)施詐騙活動(dòng)非法所得920萬余元，被害人137人，涉及全國31個(gè)省市。

　　□　本報(bào)記者 　申 東

　　□　本報(bào)通訊員 王伯平