眉山破獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案金額103億元

　　涉案人員多分布范圍廣安全隱患大

　　10月18日，四川省眉山市丹棱縣人民法院依法對(duì)被告人楊志偉等44人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案公開(kāi)宣判，判處被告人楊志偉有期徒刑10年，并處罰金人民幣2000萬(wàn)元；對(duì)本案其他43名被告人分別判處刑期不等的有期徒刑及罰金。

　　至此，這起涉案金額高、涉案人員多、分布范圍廣、安全隱患大的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，在四川省、眉山市政法機(jī)關(guān)的精心組織、通力配合下成功完成偵查、批捕起訴和審理宣判。

　　16名嫌疑人被一網(wǎng)打盡

　　據(jù)眉山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)劉輝介紹，2016年7月以來(lái)，楊志偉等人在四川成都非法設(shè)立“國(guó)家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”，注冊(cè)成立四川鑫圓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和四川鑫圓電子商務(wù)有限公司，并陸續(xù)在全國(guó)各地設(shè)立以“鑫圓”“共享”為冠字頭的近1000家空殼關(guān)聯(lián)公司。

　　實(shí)際上，楊志偉只是一名普通商人，20世紀(jì)90年代開(kāi)始在浙江從事建筑和餐飲行業(yè)。為達(dá)到不法目的，楊志偉冒充“中聯(lián)影視有限公司總裁”等，進(jìn)行虛假宣傳，并在全國(guó)多地舉辦演唱會(huì)、論壇，先后設(shè)立建材、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、傳媒等28條虛假產(chǎn)業(yè)鏈，打著“國(guó)家平臺(tái)”“共享經(jīng)濟(jì)”等幌子，謊稱投入11.7%的資金可獲得8.547倍高額回報(bào)，通過(guò)鑫圓共享商城網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，大肆拉人頭入會(huì)，層層發(fā)展下線，獲取非法利益。

　　短短一年多，會(huì)員遍及全國(guó)31個(gè)省(直轄市、自治區(qū))，香港、臺(tái)灣地區(qū)，以及馬來(lái)西亞、菲律賓、柬埔寨等8個(gè)國(guó)家，會(huì)員總數(shù)高達(dá)23萬(wàn)余人，涉案金額103億人民幣。

　　該團(tuán)伙中的莊健是一名網(wǎng)絡(luò)傳銷“資深人士”。莊健自稱發(fā)現(xiàn)“云聯(lián)惠”(傳銷組織)資金有斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，他花了10多萬(wàn)元，請(qǐng)一名數(shù)學(xué)家算出一個(gè)所謂“永不崩盤”的莫比烏斯環(huán)式無(wú)限循環(huán)模式。最初，莊健帶著這項(xiàng)“研究成果”找到“云聯(lián)惠”頭目黃明，要求以技術(shù)入股，但遭到黃明拒絕，隨后他找到楊志偉并與其合作。

　　工商管理專業(yè)出身的斯孝正是“鑫圓系鐵三角”中的重要管理人員，他在網(wǎng)絡(luò)公司從業(yè)多年，深諳P2P網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)搭建，聲稱“這樣的模式只要能在短時(shí)間內(nèi)做到1000萬(wàn)人以上，政府就不會(huì)打擊”。

　　《法制日?qǐng)?bào)》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“鑫圓系”骨干成員全是網(wǎng)絡(luò)傳銷“老手”，其中不乏參與過(guò)“五行幣”“萬(wàn)家購(gòu)物”的人員。這些人具有極強(qiáng)的反偵查意識(shí)，歸案后仍辯稱從事的是共享經(jīng)濟(jì)。

　　2018年1月22日，按照公安部和四川省公安廳統(tǒng)一部署，專案組調(diào)集500余名警力兵分兩路快速出擊，在成都、眉山多點(diǎn)同時(shí)開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)，查封該犯罪組織經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)9個(gè)，成功抓獲犯罪嫌疑人84名，包括“鑫圓系”公司實(shí)際控制人楊志偉在內(nèi)的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

　　“前期通過(guò)6個(gè)月的偵查，我們鎖定了以楊志偉為首的16名主要犯罪嫌疑人，并決定對(duì)他們進(jìn)行秘密抓捕。凌晨?jī)牲c(diǎn)，我們的警力就潛伏在了他們住宿地周圍。凌晨4點(diǎn)，全部抓捕到位。”據(jù)眉山市公安局負(fù)責(zé)人介紹，其中一名嫌疑人藏有槍支，抓捕小組專門制訂了特別抓捕方案，待其他十五人抓捕完成后，才對(duì)這名嫌疑人采取行動(dòng)。最終，4名特警在該嫌疑人住處的樓下停車場(chǎng)將其抓獲，當(dāng)場(chǎng)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)槍支。經(jīng)過(guò)審訊，辦案民警在他親戚家找到了私藏的槍支。

　　當(dāng)天上午8點(diǎn)，警方對(duì)藏匿于三棟大廈的另外500余名涉案人員進(jìn)行控制，甄別審查后，對(duì)84名主要人員采取強(qiáng)制措施。

　　兩個(gè)半月審查案卷303份

　　2018年春節(jié)前夕，眉山市公安局向眉山市人民檢察院通報(bào)了楊志偉等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案，眉山市人民檢察院高度重視，第一時(shí)間成立了專案團(tuán)隊(duì)辦理該案。

　　專案團(tuán)隊(duì)5名員額檢察官和5名書記員，克服辦案困難，主動(dòng)放棄探親休假、堅(jiān)守崗位，審查言詞證據(jù)幾百份，發(fā)出證據(jù)指引上百條，指導(dǎo)偵查人員梳理涉案書證上千份。

　　據(jù)眉山市人民檢察院分管領(lǐng)導(dǎo)介紹，在案件辦理過(guò)程中，專案團(tuán)隊(duì)成員都付出了巨大的努力，留下了許多值得記憶的瞬間。專案團(tuán)隊(duì)檢察官牟仕珍是一名單身母親，女兒才5歲，為了辦案，她專程把住在鄉(xiāng)下的母親接來(lái)照顧女兒；當(dāng)時(shí)，專案團(tuán)隊(duì)分成三個(gè)組到眉山、彭山、仁壽去詢問(wèn)羈押在看守所的犯罪嫌疑人，由于人手不夠，丹棱縣檢察院常務(wù)副檢察長(zhǎng)徐文祥主動(dòng)當(dāng)司機(jī)，全力配合開(kāi)展工作；檢察輔助人員張佳麗被抽調(diào)到專案團(tuán)隊(duì)，她原計(jì)劃的年假西藏游被迫取消，全心全意撲在案子上……

　　公檢兩家先后召開(kāi)案件研究會(huì)3次，就證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、取證程序、辦案節(jié)奏、報(bào)捕人員范圍達(dá)成共識(shí)。針對(duì)偵查機(jī)關(guān)辦案中取證不規(guī)范的問(wèn)題，依法發(fā)出糾正違法通知書。在抓捕環(huán)節(jié)結(jié)束后，發(fā)出《逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見(jiàn)書》，積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)后續(xù)偵查取證。

　　歷經(jīng)26天的提前介入引導(dǎo)偵查，市檢察院向市公安局發(fā)出9條繼續(xù)偵查取證意見(jiàn)，對(duì)市公安局未提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的4名關(guān)鍵人員依法進(jìn)行追捕。

　　為進(jìn)一步提高訴訟效率，節(jié)約訴訟資源，市檢察院指定丹棱縣檢察院辦理該案。同時(shí)決定由熟悉經(jīng)濟(jì)犯罪，具有豐富辦案經(jīng)驗(yàn)的市檢察院公訴二處處長(zhǎng)龐云鵬對(duì)該案進(jìn)行全程指導(dǎo)。

　　據(jù)了解，龐云鵬1995年畢業(yè)于吉林大學(xué)法學(xué)專業(yè)，有著20多年公訴經(jīng)驗(yàn)，曾辦理過(guò)“四川最大盜掘古文化遺址案”“眉山最大的涉黑案件”等大案要案，立過(guò)二等功、三等功，曾獲得“四川省政法系統(tǒng)先進(jìn)個(gè)人”“眉山市政法系統(tǒng)十大辦案能手”等榮譽(yù)稱號(hào)。

　　“這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，通過(guò)微信掃碼都可以把上下線聯(lián)系起來(lái)，公安機(jī)關(guān)取證就相當(dāng)困難。我們要分清楚，每個(gè)點(diǎn)有多少條線，每個(gè)線下多少人。為了辦好案子，針對(duì)每個(gè)人，每條產(chǎn)業(yè)鏈，我們都請(qǐng)了專家過(guò)來(lái)給我們分析。”龐云鵬說(shuō)，這是他工作以來(lái)辦理過(guò)的最大、最難的案件。

　　在兩個(gè)半月時(shí)間內(nèi)，市縣兩級(jí)檢察院共審查案卷303份，訊問(wèn)犯罪嫌疑人51名，提出補(bǔ)充偵查意見(jiàn)400多條。兩級(jí)檢察院共接待律師200余人次，為80余人次律師提供查閱、復(fù)印案件材料便利。

　　庭審階段，市人民檢察院指派龐云鵬以公訴人身份會(huì)同丹棱縣人民檢察院2名檢察官依法出庭支持公訴。

　　“庭前準(zhǔn)備細(xì)之又細(xì)，市檢察院全程參與丹棱縣檢察院與縣法院開(kāi)展的庭前演練，圍繞庭審中可能出現(xiàn)的問(wèn)題及辯護(hù)人可能提出的辯點(diǎn)等問(wèn)題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。市檢察院積極參與庭前會(huì)議，針對(duì)案件的管轄、回避、出庭證人等與審判有關(guān)的問(wèn)題提出意見(jiàn)。”龐云鵬說(shuō)，眉山市檢察院還協(xié)同丹棱縣檢察院制作出庭預(yù)案500余頁(yè)，分析歸納辯護(hù)觀點(diǎn)及答辯意見(jiàn)80余條。

　　在歷時(shí)3天長(zhǎng)達(dá)30余個(gè)小時(shí)的法庭審理中，公訴人宣讀了長(zhǎng)達(dá)75頁(yè)的起訴書，訊問(wèn)了44名被告人，以多媒體示證的方式展示了全案證據(jù)，發(fā)表了公訴意見(jiàn)，與被告人及其辯護(hù)人展開(kāi)激烈的法庭辯論，全面準(zhǔn)確有力地指控了犯罪，42名被告人當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪。

　　每周90小時(shí)高強(qiáng)度工作

　　今年5月14日至16日，“鑫圓系”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在丹棱縣法院開(kāi)庭審理，44名被告、56名律師出庭，37名被告家屬旁聽(tīng)審理。5月14日完成起訴書宣讀和詢問(wèn)，5月15日完成舉證和質(zhì)證工作，5月16日完成辯論及被告人最后陳述，44名被告全部當(dāng)庭認(rèn)罪，庭審工作圓滿完成。

　　“3天庭審看似風(fēng)平浪靜，但對(duì)縣法院來(lái)說(shuō)，這3天卻可謂如履薄冰。”該案主審法官、丹棱縣法院副院長(zhǎng)劉禮斌說(shuō)，受理此案后，市縣兩級(jí)法院高度重視，多次召開(kāi)專題會(huì)討論案情，于第一時(shí)間組織3人審判團(tuán)隊(duì)，并成立案件辦理、后勤、安保、輿情等多個(gè)工作組分別展開(kāi)相關(guān)工作。

　　劉禮斌稱，丹棱縣法院法庭的被告人區(qū)域以前只能容納20余人，為了辦理此案，該院專門對(duì)法庭進(jìn)行了重新裝修，拆除了80個(gè)旁聽(tīng)席位，擴(kuò)大了被告人區(qū)域，增加了50余個(gè)辯護(hù)席位，并全面升級(jí)了法庭內(nèi)的音視頻設(shè)備。

　　為了辦好此案，市縣兩級(jí)法院組成精干辦案團(tuán)隊(duì)，開(kāi)展了兩次庭審模擬演練，提升審判長(zhǎng)應(yīng)變能力，充分運(yùn)用科技法庭，指導(dǎo)法庭庭審牢牢掌握審理主動(dòng)權(quán)。

　　“辦理網(wǎng)絡(luò)傳銷案，需要工作經(jīng)驗(yàn)、生活經(jīng)驗(yàn)，會(huì)計(jì)算機(jī)，尤其是計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)庫(kù)，一定要懂，才能查清事實(shí)。”該案審判團(tuán)隊(duì)成員、丹棱縣人民法院刑庭庭長(zhǎng)汪成虎說(shuō)，為了從復(fù)雜的數(shù)據(jù)里找到真實(shí)的證據(jù)線索，丹棱縣人民法院在全國(guó)首創(chuàng)了“去端口”“加端口”。

　　據(jù)介紹，一個(gè)代理商下面，有其他代理商的下線(通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)和傳銷模式整理出來(lái)的)，要把這些下線排除在外，就是“去端口”；有些下線，在數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)里沒(méi)有，但通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)其實(shí)是某代理商的下線，會(huì)把他們加進(jìn)來(lái)，這就是“加端口”。微信群或者qq群，假如400個(gè)賬號(hào)，怎么認(rèn)定誰(shuí)是傳銷參與者？通過(guò)法院的創(chuàng)新工作，都能一一鑒別出來(lái)。

　　如何克服案多人少的矛盾，也是擺在辦案法官眼前的一道難題。

　　“周一到周五中午不休息，晚上正常情況加班到十點(diǎn)才回家，星期六星期天照常上班。如此算下來(lái)，一個(gè)星期上班時(shí)間在90個(gè)小時(shí)以上，一個(gè)人當(dāng)兩個(gè)人用。”汪成虎說(shuō)，辦理這個(gè)案子以來(lái)，工作強(qiáng)度就特別高，一坐下來(lái)，就是干事情，水都很少喝。因?yàn)樵摲ㄔ盒掏ゾ退粋€(gè)法官，在辦理“鑫圓系”案件過(guò)程中，他還辦理了另外60余件案子。

　　眉山市縣司法局邀請(qǐng)了3名知名法學(xué)專家針對(duì)案件定性、涉案人員關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行會(huì)商，出具法律意見(jiàn)書，及時(shí)組織權(quán)威解釋、釋法明理工作。

　　“鑫圓系”網(wǎng)絡(luò)傳銷案是四川眉山近年來(lái)辦理的最大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。今年3月，丹棱縣政法委組織辦案人員赴湖南省考察學(xué)習(xí)借鑒“善心匯”網(wǎng)絡(luò)傳銷案辦理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)照查找工作短板，及時(shí)調(diào)整細(xì)化完善庭審應(yīng)急預(yù)案。在省委政法委大力支持下，眉山市委政法委充分履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，組織市縣兩級(jí)政法機(jī)關(guān)，按照“三同步”原則，強(qiáng)力推動(dòng)案件的依法辦理，引導(dǎo)好輿論和社會(huì)心理，確保了社會(huì)大局的穩(wěn)定。

　　眉山市委常委、政法委書記周孝平在接受《法制日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示：“‘鑫圓系’網(wǎng)絡(luò)傳銷案的成功告破，得益于省、市縣協(xié)同作戰(zhàn)，歸功于政法干警夜以繼日的超常付出和嚴(yán)格依法辦案的職業(yè)精神，有力地打擊了違法犯罪，弘揚(yáng)了社會(huì)正義，維護(hù)了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。”

　　□　本報(bào)記者 　馬利民

　　□　本報(bào)通訊員 簡(jiǎn) 華