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      江蘇警方搗毀跨境特大非法第四方支付平臺(tái)

      來源:新華社南 2020-06-18 16:41 http://www.lvtaikj.com/

        新華社南京6月18日電 記者18日從江蘇省張家港市公安局獲悉,該局近期斬?cái)嘁粭l“上游資金供給、非法第四方支付、下游黑灰產(chǎn)業(yè)”的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈,抓獲涉案人員72名,查扣作案用電腦41臺(tái)、手機(jī)210余部,凍結(jié)銀行卡2100余張,涉案資金超4.8億元。

        2020年2月,張家港市公安局塘橋派出所接到居民顧女士報(bào)警,稱其通過一款名為“有米有品”的App申請(qǐng)貸款后,發(fā)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)過高,提前還貸卻不顯示金額到賬。同時(shí),App還每日自動(dòng)生成一筆200元違約金,言語粗暴的討債短信、電話隨之而來。

        警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),顧女士支付的還款到達(dá)對(duì)方賬戶后,立即被轉(zhuǎn)至10個(gè)“皮包公司”賬戶,隨后又流向境外某龐大資金池。經(jīng)查,這個(gè)資金池歸屬于名為“火牛”的第四方支付平臺(tái),由安徽籍人員王某伙同他人開設(shè)。該平臺(tái)分工明確,有專門負(fù)責(zé)收放貸款的“承兌商”,還有專門負(fù)責(zé)催債、資金池運(yùn)維、App推廣等業(yè)務(wù)的工作人員。以王某為首的團(tuán)伙核心人員藏匿于緬甸,剩余業(yè)務(wù)人員分散在國(guó)內(nèi)各地。

        “所謂第四方支付平臺(tái),是指未獲得國(guó)家支付結(jié)算許可,違反國(guó)家支付結(jié)算制度,依托第三方支付平臺(tái),通過大量注冊(cè)商戶或個(gè)人賬戶非法搭建的支付通道。”蘇州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)民警張震豪介紹,第四方支付平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情服務(wù)等違法犯罪提供資金結(jié)算,從中收取手續(xù)費(fèi)。

        4月25日,專案組組織116名警力分赴廣東、廣西、四川、浙江等地開展收網(wǎng)行動(dòng)。4月28日,72名涉案人員落網(wǎng)。截至案發(fā),在“火牛”第四方支付平臺(tái)注冊(cè)的App商戶超100家,放款記錄超20萬條,涉及的網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙受害者超過21萬人。平臺(tái)按照1%-1.5%的比例對(duì)每筆往來資金收取手續(xù)費(fèi),初步統(tǒng)計(jì),累計(jì)斂財(cái)9000多萬元。

        針對(duì)潛伏境外的王某等涉案人員,警方一面切斷其經(jīng)濟(jì)來源,另一面開展勸返工作。最終,王某等7人回國(guó)投案。

        目前,王某等36名涉案人員被依法采取刑事強(qiáng)制措施,境外“金主”與相關(guān)案情仍在進(jìn)一步追查中。(記者劉巍巍)

      原標(biāo)題:江蘇警方搗毀跨境特大非法第四方支付平臺(tái)
      責(zé)任編輯:鄭莉莉
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