位于浙江省紹興市的中國(guó)輕紡城作為全球規(guī)模最大的紡織品集散中心，年成交額突破4000億元，輕紡城繁榮發(fā)展的背后離不開(kāi)法治護(hù)航。不久前，當(dāng)?shù)鼐皆谝淮卫衅髽I(yè)走訪中敏銳發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索，成功偵破一起涉案金額3億多元的合同詐騙案，實(shí)現(xiàn)了從線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)到全鏈條打擊的高效處置。

　　例行走訪中發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索偵破3億元大案

　　中國(guó)輕紡城，位于浙江省紹興市柯橋區(qū)，是全球規(guī)模最大的紡織品集散中心，全球近四分之一的紡織品在這里交易，每天前來(lái)這里挑選紡織品的經(jīng)銷(xiāo)商絡(luò)繹不絕。行走在輕紡城，到處都是形色各異的布料、花邊等各類(lèi)紡織產(chǎn)品，可有人卻打起了這些布料的歪主意。

　　被害人 楊先生：金額達(dá)到了兩百多萬(wàn)元，后面反正尾款基本上是沒(méi)收到，即使收到也都是兩三千元。

　　去年三月，輕紡城商戶(hù)楊先生在輕紡城警務(wù)站民警走訪時(shí)，稱(chēng)自己被一個(gè)姓趙的男子長(zhǎng)期拖欠貨款。正是楊先生的這句抱怨，引起了警方的注意。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員 張學(xué)良：接到這個(gè)線(xiàn)索以后，我們大隊(duì)進(jìn)行了深度分析研判，結(jié)合線(xiàn)上“柯小安”共富警務(wù)集成平臺(tái)進(jìn)行了梳理，發(fā)現(xiàn)涉及趙某來(lái)反映情況的有好多家。

　　被長(zhǎng)期拖欠貨款 十幾家商戶(hù)損失巨大

　　通過(guò)這個(gè)集成平臺(tái)，警方可以快速實(shí)現(xiàn)信息采集、比對(duì)工作。警方發(fā)現(xiàn)，和楊先生有同樣經(jīng)歷的商戶(hù)有十幾家，涉案手法高度一致。他們因長(zhǎng)期被趙某拖欠貨款損失巨大，苦不堪言。

　　王女士告訴記者，自己被這家公司足足拖欠了5000多萬(wàn)元，這對(duì)自己的坯布工廠造成了極大的影響。據(jù)王女士回憶，兩年前，她剛剛接手自己家的坯布工廠，正苦于沒(méi)有銷(xiāo)路的時(shí)候，趙某出現(xiàn)了。

　　被害人 王女士：他是自己找過(guò)來(lái)的，我們現(xiàn)在也有不少客戶(hù)是自己找上門(mén)的。找上門(mén)來(lái)以后他就說(shuō)拿一些貨先試樣，并且前期他定金打得非常爽快。

　　雖然王女士從未見(jiàn)過(guò)趙某，但見(jiàn)趙某付款非常爽快。于是王女士抱著試一試的想法，決定和趙某簽署合同，開(kāi)始合作。

　　趙某告訴王女士，和他做生意絕對(duì)放心，自己有大量的客戶(hù)訂單，肯定不會(huì)存在拖欠貨款的情況。

　　被害人 王女士：平常感覺(jué)他是花錢(qián)大手大腳的，那種很高調(diào)的。一般講起來(lái)都是生意上的事情，我后面的客戶(hù)還需要多少貨，你盡全力給我做，能做多少我拿多少這樣子，給我一種這個(gè)老板很有魄力的感覺(jué)。

　　交易次數(shù)越來(lái)越多 貨款卻越結(jié)越少

　　隨著交易次數(shù)增加，趙某的訂貨量越來(lái)越大，而且每次都是在只支付部分定金后，就催促王女士發(fā)貨，然而趙某給王女士結(jié)的貨款卻越來(lái)越少。

　　被害人 王女士：我們每個(gè)月賬單給他，有時(shí)候我給他發(fā)三百萬(wàn)的貨，他可能只給我付兩百萬(wàn)的款。到最后越來(lái)越少，我給他發(fā)三百萬(wàn)的貨，他可能只付我七八十萬(wàn)的款，這樣子越來(lái)越多，一點(diǎn)點(diǎn)累積起來(lái)的。

　　慢慢地王女士意識(shí)到了不對(duì)勁，當(dāng)她聯(lián)系趙某討要貨款時(shí)，對(duì)方卻總是以各種理由推脫。直到去年，王女士再也無(wú)法聯(lián)系上趙某。

　　有悖常理、高買(mǎi)低賣(mài)緣何賠錢(qián)操作？

　　通過(guò)梳理記錄，趙某多次異常的表現(xiàn)引起了警方的關(guān)注，他們開(kāi)始對(duì)趙某和他的公司進(jìn)行全面調(diào)查。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，趙某竟將騙來(lái)的坯布高買(mǎi)低賣(mài)，他為何要做這樣的賠錢(qián)生意？

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警 賴(lài)敏波：我們發(fā)現(xiàn)他從供應(yīng)商那邊拿的23塊錢(qián)一公斤的布匹，他以16塊多的價(jià)格就已經(jīng)出手了，相當(dāng)大的一個(gè)價(jià)格差在那里。高買(mǎi)低賣(mài)，低價(jià)傾銷(xiāo)掉的手段，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正常的市場(chǎng)行情價(jià)，這個(gè)是有悖常理的。

　　市場(chǎng)價(jià)購(gòu)入超低價(jià)賣(mài)出 只為快速變現(xiàn)

　　市場(chǎng)價(jià)購(gòu)入，超低價(jià)賣(mài)出，明明是違背商業(yè)邏輯的賠錢(qián)操作，可趙某卻樂(lè)此不疲地和多位坯布供貨商簽訂合同。這十分反常的行為，說(shuō)明趙某從一開(kāi)始就沒(méi)打算支付全部貨款給被害人，趙某的目的就是將騙來(lái)的坯布快速變現(xiàn)。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警 賴(lài)敏波：拿布不是目的，拿布以后變現(xiàn)是目的。供應(yīng)商那邊拿進(jìn)來(lái)了，當(dāng)天或者第二天馬上就低價(jià)銷(xiāo)售掉了，然后資金快速回籠。資金可能用于自己的高消費(fèi)，也有可能用于另外一方面的揮霍。

　　辦案民警發(fā)現(xiàn)，趙某深諳商戶(hù)心理，專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了一套釣魚(yú)式的詐騙流程。首先，他會(huì)先進(jìn)行幾筆小額交易獲得商戶(hù)的信任。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警 賴(lài)敏波：拿個(gè)十萬(wàn)的貨，他會(huì)前面找各種理由，我先支付兩萬(wàn)、三萬(wàn)，那不是還有六七萬(wàn)、七八萬(wàn)左右的尾款沒(méi)有付，但是當(dāng)供應(yīng)商問(wèn)他討錢(qián)的時(shí)候，他就會(huì)又找各種理由。

　　趙某以欺騙的方式獲取商戶(hù)信任，然后以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)拋售貨物的方式快速變現(xiàn)。正是這種方式，讓越來(lái)越多的商戶(hù)陷入騙局。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警 賴(lài)敏波：他說(shuō)我什么時(shí)候能不能再拿一點(diǎn)訂單。供應(yīng)商說(shuō)你要么就是把之前的尾款再付一下，他說(shuō)可以的，沒(méi)問(wèn)題的，我再付個(gè)三萬(wàn)五萬(wàn)?；谶@個(gè)循環(huán)之后，供應(yīng)商就會(huì)走進(jìn)一個(gè)誤區(qū)，我這個(gè)生意不做，錢(qián)討不回來(lái)了，我做了能或多或少地討回來(lái)。

　　分析資金流向 鎖定48人團(tuán)伙

　　之后，警方立即對(duì)這起案件快速受理、偵辦。民警幫助商戶(hù)整理合同、對(duì)賬單、聊天記錄等關(guān)鍵證據(jù)。通過(guò)分析資金流向，很快鎖定了以趙某為首的48名犯罪嫌疑人。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警 賴(lài)明波：幫他介紹客戶(hù)的，為他站臺(tái)的，擔(dān)任他名下公司的法定代表人，另外就是幫他一起銷(xiāo)貨的。很多的商戶(hù)陸陸續(xù)續(xù)都是差不多手法被他套牢了。

　　警方判定，這個(gè)詐騙團(tuán)伙為了非法占有被害人的錢(qián)財(cái)，主觀故意虛構(gòu)事實(shí)，在市場(chǎng)上承諾高價(jià)采購(gòu)坯布，可在騙取商戶(hù)信任后，僅支付少量貨款，賒賬騙取大量坯布，已經(jīng)構(gòu)成了合同詐騙罪的要件。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員 張學(xué)良：所得款項(xiàng)以后，自己除了部分去支付供貨商的貨款以外，其他的自己拿去揮霍掉了，包括團(tuán)伙之間的分成，這種情況下我們認(rèn)定為非法占有為目的。

　　快偵快辦快追 嚴(yán)打涉企犯罪

　　在掌握充分證據(jù)后，紹興柯橋警方展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲48名犯罪嫌疑人，查扣涉案資產(chǎn)4000余萬(wàn)元。今年1月17日，48名犯罪嫌疑人已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，案件還在進(jìn)一步審理當(dāng)中。

　　紹興市公安局柯橋區(qū)分局局長(zhǎng) 陳福連：法治是最好的營(yíng)商環(huán)境，我們建立了線(xiàn)上線(xiàn)下服務(wù)矩陣和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，優(yōu)化涉企案件快偵、快辦、快追“三快”機(jī)制，特別是聚焦紡織、印染等重點(diǎn)領(lǐng)域，規(guī)范涉企執(zhí)法，嚴(yán)打涉企犯罪。

　　為了更好護(hù)航輕紡城的發(fā)展，紹興柯橋公安實(shí)行“偵打防追”一體化作戰(zhàn)，確保涉企案件能夠及時(shí)得到高效處理。2024年以來(lái)，紹興柯橋公安共抓獲涉企犯罪嫌疑人190名，挽回經(jīng)濟(jì)損失2.04億元。

　?。偱_(tái)央視記者 張李彬 陳風(fēng)辛 李旭晨）