郵儲銀行詔安縣支行成功堵截一起出借銀行賬戶事件
閩南網(wǎng)6月8日（閩南網(wǎng)見習記者 周怡楠 通訊員 沈淑燕 文）近日，郵儲銀行詔安縣支行積極響應“斷卡”行動，本著審慎經(jīng)營的原則，成功堵截了一起出借銀行賬戶事件。
2022年6月6日中午，一名男士客戶走進郵儲銀行詔安縣支行柜臺辦理大額取現(xiàn)業(yè)務，柜員耐心細致地與客戶詢問，發(fā)現(xiàn)該客戶存在交易異常情況，疑似被雇傭匯款及取款、從事非法融資等。同時，工作人員查詢到其卡被限制非柜面交易的原因為“涉案賬戶名下賬戶”，便立刻上報了營業(yè)主管，營業(yè)主管立即將情況上報上級部門、反詐中心和公安機關。通過柜臺內外的配合，民警到達網(wǎng)點后將嫌疑人控制并詢問，隨即將其帶走。此次支行迅速響應、積極配合，獲得公安部門的高度認可。
這次的成功阻截驗證了郵儲銀行詔安縣支行各崗位員工對于異常交易的敏銳以及對反洗錢工作的重視。在今后的工作中，郵儲銀行詔安支行將一如既往配合監(jiān)管、公安機關持續(xù)推進“斷卡行動”工作，堅持開展案防教育活動，牢固樹立合規(guī)經(jīng)營的理念，不斷強化案件防控意識，提高員工對風險案例的有效識別和防范能力，形成員工警惕性高、責任心強、工作措施得力的格局。
責任編輯：李曉靈
- 相關閱讀:
-
詔安官陂：全面積極做好防汛工作 筑牢安全防線2022-06-08漳州交警護航高考 與考生同行2022-06-08
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 以色列防長：曾想過“清除”伊朗最高領袖但無機會
2025-06-27 10:53 - 古特雷斯敦促各國遵守聯(lián)合國憲章精神
2025-06-27 10:47 - 胡塞武裝公布向以色列發(fā)射導彈和無人機數(shù)量
2025-06-27 10:47 - 埃及總統(tǒng)：以伊停火后應立即實現(xiàn)加沙?；?/a>
2025-06-27 10:47 - 俄外交部發(fā)言人：地方合作是俄中關系深入發(fā)展的重要體
2025-06-27 10:47 - 美國2025年第一季度經(jīng)濟環(huán)比萎縮0.5%
2025-06-27 10:46 - 伊朗外長：尚未決定是否與美國重啟核談判
2025-06-27 10:46
- 以色列防長：曾想過“清除”伊朗最高領袖但無機會
- 猜你喜歡:
-
公安部發(fā)布網(wǎng)購消費詐騙典型案例2025-06-19兩部門緊急預撥3億元中央自然災害救災資金2025-06-24
-
評論(郵儲銀行詔安縣支行成功堵截一起出借銀行賬戶事件)已有0條評論