“90后”收購銀行卡建充值窩點專為賭博網站服務

來源:東南早報 2020-12-12 08:47 http://www.lvtaikj.com/

“90后”收購銀行卡建充值窩點

專為賭博網站服務，2個月轉賬資金超2800萬元

　　隨著“斷卡行動”的深入開展，很多人知道了買賣銀行卡、電話卡屬于違法行為，但仍有人經不住利益的誘惑鋌而走險。

　　12月8日晚，泉州臺商投資區(qū)公安局張坂派出所在偵查一起非法買賣銀行卡案件時，發(fā)現(xiàn)并成功搗毀了一個為賭博網站提供資金服務的窩點，現(xiàn)場抓獲嫌疑人三名，查獲電腦3臺，POS機2臺，銀行卡17張，手機13部，手機卡38張，信用卡21張等大量違法犯罪工具。

　　經調查，30歲的犯罪嫌疑人黃某平今年9月以來，從他人處購買大量銀行卡、電話卡，并雇傭莊某、李某兩人為賭博平臺提供資金轉賬服務，涉案2800余萬元。

受高額傭金誘惑收購銀行卡替網賭平臺收錢

　　30歲的黃某平是惠安人，平日沒有正經工作，以刷單、信用卡代還等灰色產業(yè)為生。今年9月底，一網名為“黃山”的好友通過聊天群向黃某平介紹了名為刷單，實為向賭博網站提供資金轉賬服務，從中賺取高額傭金的業(yè)務。

　　由于群內都是從事所謂 “網絡金融服務”的人員，加上高額傭金的誘惑，黃某平從身邊朋友處以每套700元到1000元的價格購買了7套銀行卡，并繳納了5萬元押金。“黃山”將7張銀行卡卡號錄入賭博平臺并開通了轉賬權限，黃某平就開始購置電腦、手機、電話卡、pos機等作案工具。

　　10月2日，參與該平臺網絡賭博的人員，先后將一百元到一萬元不等的資金匯入黃某平買來的銀行卡，黃某平再將資金匯入賭博平臺，開始了他的“灰色交易”。

　　網賭平臺交易的金額巨大，一天的轉賬可多達上百筆，黃某平開始購買更多的銀行卡和電話卡。為搜集到更多的銀行卡，黃某平不斷提高租借、買賣的費用，將一張銀行卡從700元買斷上漲到租借一個月1600元。

拉來朋友入伙運營2個月涉案2800萬元

　　黃某平交代，當轉入資金到達2到5萬元時，“黃山”就會發(fā)出指令，讓黃某平將資金匯入賭博平臺。

　　10月底，隨著業(yè)務的“繁忙”，黃某平雇傭自己的初中同學莊某和朋友李某，三人分三班24小時為賭博平臺轉賬。僅2個月時間，該窩點就為賭博網站轉入2800余萬元，單日最高轉賬70余萬元。但自始至終，黃某平始終不清楚和他對接的“黃山”的真實身份，也不知道轉入的賭博網站叫什么。

　　目前案件正在進一步深挖當中。

　　警方提醒：買賣銀行卡是違法犯罪行為，大家千萬不要貪圖一時之利，出售自己名下的銀行卡、電話卡。出租、出售、出借或購買銀行卡或支付賬戶的，將可能面臨5年內暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務，也會在個人征信上留有污點，若涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的，將被追究刑事責任。（記者許奕梅通訊員李日星）

原標題：“90后”收購銀行卡建充值窩點專為賭博網站服務

責任編輯：凌芹莉