組建“取款團(tuán)隊(duì)”服務(wù)詐騙團(tuán)伙多人近日在廈獲刑

來(lái)源:海西晨報(bào) 2015-11-24 08:25 http://www.lvtaikj.com/ 海峽都市報(bào)電子版

　　最早自己發(fā)偽造刮獎(jiǎng)卡詐騙，后來(lái)覺(jué)得太累，上官某貴選擇到廣州為詐騙團(tuán)伙效力，取取款、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬。短短2個(gè)月，經(jīng)上官某貴組建的“取款團(tuán)隊(duì)”的錢(qián)款就達(dá)上千萬(wàn)元。近日，經(jīng)廈門(mén)市中級(jí)人民法院判決，多人因詐騙罪獲刑，其中上官某貴獲刑13年，被處罰金20萬(wàn)元。

　　自己詐騙太累

　　投奔詐騙集團(tuán)

　　為了賺錢(qián)，上官某貴和上官某遠(yuǎn)“腦洞大開(kāi)”，竟然想出了發(fā)放偽造“康師傅控股實(shí)業(yè)有限公司”刮獎(jiǎng)卡的伎倆。在他們的計(jì)劃里，團(tuán)伙成員分工明確，有人走上街頭散發(fā)刮獎(jiǎng)卡，有人躲在幕后充當(dāng)康師傅公司兌獎(jiǎng)工作人員，有人冒充公證機(jī)關(guān)工作人員，環(huán)環(huán)設(shè)套，編造繳納手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)、個(gè)人所得稅等借口，誘騙被害人將錢(qián)款匯至指定賬戶。

　　這一計(jì)劃始于2013年3月28日，為上官某貴、上官某遠(yuǎn)等人帶來(lái)了8萬(wàn)多元的收入。

　　因?yàn)樯辖职l(fā)刮獎(jiǎng)卡太累，2013年7月，上官某貴就離開(kāi)了該詐騙團(tuán)伙，但是，他并未金盆洗手，而是投入了另一深淵。

　　專(zhuān)門(mén)跑腿取錢(qián)

　　經(jīng)手上千萬(wàn)元

　　“失業(yè)”4個(gè)月后，上官某貴通過(guò)QQ聊天認(rèn)識(shí)了網(wǎng)友“小雨”。他決定接受“小雨”的雇請(qǐng)，赴廣州為詐騙團(tuán)伙跑腿，負(fù)責(zé)取款。“小雨”交給其700余張取款用的銀行卡及二部專(zhuān)線聯(lián)系手機(jī)，并讓其再叫一兩個(gè)人參與，承諾每天給予每人報(bào)酬500元。

　　上官某貴叫來(lái)了上官某水和上官某木。擔(dān)心被抓，他們?nèi)藦牟桓以谕坏攸c(diǎn)多次取款，取款時(shí)也一定要有人在旁放風(fēng)。為了便利，他們還以上官某水的名義買(mǎi)了一部車(chē)。“幾乎每天都有取款，少則幾萬(wàn)元，多則幾十萬(wàn)。”上官某貴說(shuō)。

　　經(jīng)查，他們所服務(wù)的詐騙團(tuán)伙從事以“購(gòu)車(chē)退稅”“燃油補(bǔ)貼”“購(gòu)房退稅”等為幌子的詐騙勾當(dāng)。在2013年11月至2014年1月，上官某貴、上官某水、上官某木為該詐騙犯罪團(tuán)伙提取（轉(zhuǎn)賬）詐騙款項(xiàng)上千萬(wàn)元。隨后，上官某貴等3人被抓，此前參與刮獎(jiǎng)卡詐騙的上官某遠(yuǎn)被抓。

　　近日，法院判決四人均因詐騙罪獲刑1年6個(gè)月至13年不等，罰金8000元至20萬(wàn)元不等。

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