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      “螞蟻花唄”套現(xiàn)成新詐騙方式 男子倆月不到作案20余起

      來(lái)源:廈門日?qǐng)?bào) 2015-09-07 09:28 http://www.lvtaikj.com/ 海峽都市報(bào)電子版

        9月6日,思明公安分局刑偵大隊(duì)通報(bào)了一起支付寶賬戶的詐騙案,這是廈門警方破獲的首起涉及“螞蟻花唄”套現(xiàn)的案件。“螞蟻花唄”是支付寶向用戶推出的一項(xiàng)新功能,其功能類似信用卡,用戶可以在確認(rèn)購(gòu)買商品的次月進(jìn)行還款。盡管這一功能受到許多客戶的好評(píng),但也給犯罪分子提供了一個(gè)便捷的詐騙通道。記者獲悉。警方近期就陸續(xù)接到多起有關(guān)“螞蟻花唄”的詐騙報(bào)警,并結(jié)合多起報(bào)警串并偵查,最終將四川籍犯罪嫌疑人王某抓獲,當(dāng)場(chǎng)繳獲其作案工具手機(jī)3部、作案用銀行卡7張。

        8月底,市民小張報(bào)警稱,他在通過(guò)支付寶“螞蟻花唄”套現(xiàn)時(shí),不想被騙了5400元。小張是一個(gè)資深的淘寶購(gòu)物客戶,每年淘寶消費(fèi)不低于三萬(wàn)元。由于手里有幾張銀行的信用卡,淘寶購(gòu)物倒也方便。可是隨著購(gòu)物消費(fèi)的增多,幾張信用卡相繼出現(xiàn)透支的狀況。而并不是很高的工資也僅僅維持著信用卡的低額還款。

        今年8月中旬,小張了解到支付寶“螞蟻花唄”的出現(xiàn),于是打開(kāi)之后發(fā)現(xiàn)了5000多元的花唄額度。開(kāi)通之后,他迅速購(gòu)買了幾個(gè)自己心儀已久的商品。隨后在網(wǎng)上查詢花唄相關(guān)資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)花唄竟然也可以套現(xiàn),這讓小張欣喜若狂。因?yàn)樗R上就還信用卡了,而花唄套現(xiàn)給了小張一個(gè)資金周轉(zhuǎn)的渠道。于是小張通過(guò)上網(wǎng),聯(lián)系到了自稱信貸業(yè)務(wù)員的王某,向?qū)Ψ秸f(shuō)起套現(xiàn)的事情。

        沒(méi)有想,對(duì)方表示可以幫忙,但要收取7%的代辦費(fèi)。因?yàn)樽约杭毙栌缅X,小張便按照對(duì)方所說(shuō),進(jìn)行虛擬購(gòu)物,并在付款之后按照對(duì)方所說(shuō)確認(rèn)了收貨。誰(shuí)知,對(duì)方卻再也無(wú)音訊,此時(shí)的小張立刻意識(shí)到被騙。

        “只要經(jīng)常使用淘寶購(gòu)物的人都可以獲得不同程度的花唄額度,從自己額支付寶頁(yè)面開(kāi)通即可。”辦案民警介紹,支付寶“螞蟻花唄”的功能類似信用卡,卻也與信用卡一樣存在著很多的不安全。

        螞蟻花唄套現(xiàn)功能到底怎么套現(xiàn)?針對(duì)市民小張的報(bào)警,辦案民警林躍武迅速介信偵查,并結(jié)合此前的21起報(bào)警進(jìn)行串并分析,最終了解到了“螞蟻花唄”套現(xiàn)功能。原來(lái),網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)信貸服務(wù)上線后,一些中介引導(dǎo)買家購(gòu)買某類虛擬物品,然后將等值金額扣除一定“手續(xù)費(fèi)”,打回買家賬上,此功能不僅成為淘寶商家刷信譽(yù)的通道,賺取13%至15%不等手續(xù)費(fèi)用,也因此成了詐騙分子的“生財(cái)之道”,結(jié)合套現(xiàn)金額可“即時(shí)到賬”的使得實(shí)施套現(xiàn)詐騙。

        結(jié)合“螞蟻花唄”的套現(xiàn)套路,林躍武迅速通過(guò)技術(shù)手段串并分析后發(fā)現(xiàn),在廈門地區(qū)發(fā)生的此類詐騙案件,均系同一人所為。 9月3日中午,辦案民警林躍武通過(guò)技術(shù)手段,鎖定犯罪嫌疑人正藏匿于集美區(qū)某出租房時(shí),迅速前往將其抓獲?,F(xiàn)場(chǎng)查獲犯罪嫌疑人作案用手機(jī)三部、作案用銀行卡7張。其中,犯罪嫌疑人王某被抓獲時(shí),正躲在床上用手機(jī)與人聊天,以此來(lái)尋找作案目標(biāo)。

        經(jīng)審,犯罪嫌疑人張某對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱,并交待了其作案的手段及過(guò)程。據(jù)交待,犯罪嫌疑人張某現(xiàn)年20歲,同樣是一名資深的淘寶購(gòu)物客戶,兩年前被中畢業(yè)后,便隨同村人來(lái)到廈門打工,不久便以在工廠打工太累為由辭職,后靠零工過(guò)日子。今年8月初,他在網(wǎng)上購(gòu)物時(shí)發(fā)現(xiàn)“螞蟻花唄”的功能,并詳細(xì)研究了其套現(xiàn)功能后,便自創(chuàng)了“‘螞蟻花唄’套現(xiàn)”的詐騙技巧,同時(shí)聯(lián)絡(luò)到多家淘寶商戶。隨后,他便以信貸業(yè)務(wù)員身份,開(kāi)始通過(guò)網(wǎng)論壇、主動(dòng)微信加好友及發(fā)短信三種方式,不斷發(fā)現(xiàn)在其可以幫助套現(xiàn)為由,從而尋找作案對(duì)象。

        據(jù)查證,目前已經(jīng)確認(rèn)王某通過(guò)套現(xiàn)詐騙的案件,已經(jīng)高達(dá)20起,涉案金額10多萬(wàn)元。其中,最大的一筆為18000元,最小的一筆為5400元。

        目前,犯罪嫌疑人王某因涉嫌詐騙,被警方處以刑事拘留,而案件仍在進(jìn)一步的偵辦中。

        雖然說(shuō)花唄套現(xiàn)成為了如今又一種快捷的借貸方式,在極短的時(shí)間內(nèi)就能滿足自己的資金需求,但是伴隨著花唄套現(xiàn)情況增多,也因此成為犯罪分子的作案工具。對(duì)此,辦案民警林躍武提醒,與信用卡套現(xiàn)會(huì)在銀行留下不良信用記錄一樣,參與花唄套現(xiàn)也會(huì)影響自身的網(wǎng)絡(luò)征信記錄,而隨著網(wǎng)絡(luò)信用體系在金融、社交、商業(yè)的廣泛應(yīng)用,最終會(huì)對(duì)用戶造成不良影響。

        林躍武同時(shí)提醒,市民切記不要見(jiàn)錢眼開(kāi),守住自己的賬戶密碼。比如,不法分子發(fā)布“花唄”套現(xiàn)的廣告信息,一旦有人聯(lián)系,會(huì)索要支付寶賬號(hào)密碼。當(dāng)騙子獲得個(gè)人賬戶信息后,便通過(guò)“花唄”進(jìn)行網(wǎng)上交易消費(fèi)進(jìn)行套現(xiàn),將所得金額打入自己的賬戶。因此,市民在收到代付信息、二維碼時(shí)一定要電話與自己的好友確認(rèn),與“客服”交流時(shí)不得泄露賬戶密碼等個(gè)人信息。

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