出租收款二維碼每天能賺200元？當(dāng)心成“洗錢”工具

來(lái)源:廣州日?qǐng)?bào) 2019-11-21 11:34 http://www.lvtaikj.com/

出租收款二維碼

每天能賺200元？

提醒：個(gè)人賬戶用于犯罪團(tuán)伙“洗錢”涉嫌違法犯罪

　　只要提供個(gè)人支付賬戶的收款二維碼，每天就可以獲得200元的“兼職”報(bào)酬？當(dāng)心，這是罪犯的陷阱！近日，廣州海珠警方打掉一個(gè)以招聘兼職為幌子，利用個(gè)人收款二維碼為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢”團(tuán)伙，團(tuán)伙成員中很多都是年輕人，甚至是在校學(xué)生。

　　今年4月27日，海珠警方在接報(bào)一宗高校女生被冒充快遞公司理賠中心陌生來(lái)電詐騙5萬(wàn)余元的警情。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的分析研判和偵查，最終確認(rèn)了該案背后的詐騙團(tuán)伙在境外對(duì)事主實(shí)施電話詐騙得逞后，通過(guò)境內(nèi)“洗錢”團(tuán)伙對(duì)詐騙資金進(jìn)行多級(jí)流轉(zhuǎn)，“洗錢”團(tuán)伙通過(guò)銀行卡等形式拆分流轉(zhuǎn)資金后，安排人員在廣西南寧等地的柜員機(jī)上取款。

　　5月28日，海珠警方奔赴南寧，在當(dāng)?shù)鼐降拿芮信浜舷鹿麛嗍站W(wǎng)，一舉打掉了一個(gè)為境外冒充快遞客服電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”提款的團(tuán)伙，抓獲黃某(男，32歲)等犯罪嫌疑人16名，繳獲涉案銀行卡44張、手機(jī)21部、手提電腦1部，成功凍結(jié)止付涉案賬戶76個(gè)、財(cái)付通賬號(hào)59個(gè)、支付寶賬號(hào)59個(gè)。

　　經(jīng)審查，黃某等犯罪嫌疑人對(duì)其作案事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，該案11名犯罪嫌疑人已被依法執(zhí)行逮捕并移送審查起訴，已查證其涉及全國(guó)范圍內(nèi)的同類案件10宗。

　　辦案民警介紹，以黃某為首的“洗錢”團(tuán)伙，通過(guò)各大兼職群等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布尋找招募“兼職”的信息，要求租用“兼職者”的個(gè)人銀行賬戶或第三方支付賬戶。他們將“兼職者”賬戶的個(gè)人“收款碼”收集后，提供給詐騙團(tuán)伙“跑碼”，即提供二維碼給被詐騙事主掃碼轉(zhuǎn)賬。事主被詐騙的資金進(jìn)入這些個(gè)人賬戶后，團(tuán)伙成員會(huì)將收到的資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，再安排取款人員到柜員機(jī)上提現(xiàn)。

　　該團(tuán)伙會(huì)給每個(gè)“兼職者”提供每天200元左右的報(bào)酬，加上免費(fèi)唱K等回報(bào)，而其進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“洗錢”操作，每轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元會(huì)抽取150至200元作為“服務(wù)費(fèi)”。據(jù)悉，這些“兼職者”中不少是大中院校的學(xué)生，多次參與其中。

　　警方表示：這種將個(gè)人賬戶提供給犯罪團(tuán)伙“洗錢”的行為已涉嫌違法犯罪，將受到法律嚴(yán)懲。切勿將個(gè)人收款二維碼用于此類“兼職”。(廣州日?qǐng)?bào)全媒體記者李棟通訊員張偉濤、張毅濤、陳玉敏)

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