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      鎮(zhèn)江破獲一起特大套路貸案 組建IT公司獲利超兩億元

      來源: 中國新聞網(wǎng) 2019-07-03 10:23 http://www.lvtaikj.com/

        組建IT公司從事套路貸獲利超兩億元

        江蘇鎮(zhèn)江破獲一起特大套路貸案

        近日,江蘇省鎮(zhèn)江市公安局歷經(jīng)數(shù)月縝密偵查,成功破獲一起特大套路貸案,300多名警力在河北廊坊、浙江杭州和云南芒市、瑞麗展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動,抓獲涉案人員200多名。

        2018年10月26日,鎮(zhèn)江市公安局京口分局正東路派出所接到市民劉某報案,稱因需要錢周轉(zhuǎn),她在一個聲稱“無抵押、放款快、利息低”的借款A(yù)pp上借了1850元。但在逾期一天未還款后,自己借錢不還、在外“賣淫”的短信和身份證截圖等信息被發(fā)到其家人、朋友的手機上,此外還有不間斷的電話騷擾和威脅。即便還款之后還是每天都有“討債電話”。

        接報后,民警敏銳地發(fā)現(xiàn)這與之前辦理的套路貸案件手法十分相似,立即向上級匯報。同時,警方通過劉女士提供的信息聯(lián)系到對方,在表明身份后,對方態(tài)度十分囂張,并叫嚷著讓警察來抓他。

        案件上報后,京口分局立即組成專案組。通過對案情深度研判分析,初步認(rèn)定這是一起網(wǎng)絡(luò)套路貸案件,隨即立案偵查。

        “通過對受害人進(jìn)行詳細(xì)回訪,梳理清楚放貸的每一個細(xì)節(jié)、每一個放貸的微信號碼、催還貸款的聯(lián)系方式并收集所有不雅照片等證據(jù)。與此同時,對受害人手機予以勘驗,查找與案件有關(guān)的一切電子數(shù)據(jù)。”京口公安分局刑警大隊大隊長袁華君介紹。

        為確保打準(zhǔn)打狠,鎮(zhèn)江警方在充分調(diào)查取證的同時,密切與檢方溝通對接,商請檢察院,提前介入,明確套路貸案件定罪關(guān)鍵的電子證據(jù)規(guī)格,確保各類證據(jù)的規(guī)范性和有效性。同時,多次向上級匯報,公安部相關(guān)專家專題調(diào)研,江蘇省公安廳將本案列入掃黑除惡有組織犯罪督辦案件。

        在掌握初步線索后,2018年12月5日,專案組派出8名警力分兩組前往河北廊坊、云南德宏開展實地偵查。此后,案情信息源源不斷,專案組明確犯罪團(tuán)伙主要數(shù)據(jù)存儲地在浙江杭州。

        為保證將犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡,12月15日,鎮(zhèn)江市、京口區(qū)兩級公安機關(guān)抽調(diào)精干警力100多名,奔赴云南、河北、浙江等地開展工作,同步收網(wǎng)。

        同時,鎮(zhèn)江市公安局抽調(diào)130名警力組成押解組,奔赴各地。前線指揮部分別與當(dāng)?shù)鼐綄雍?,進(jìn)一步細(xì)化抓捕方案。12月19日,抓捕小組在河北廊坊和云南芒市、瑞麗三地同時出擊,一舉抓獲涉案嫌疑人92名,繳獲電腦、手機等涉案物品200多套,杭州抓捕組則在當(dāng)?shù)厝婀潭ㄏ嚓P(guān)電子證據(jù)。

        緊隨其后,專案組即對主要犯罪嫌疑人李某進(jìn)行訊問。在相關(guān)鐵證面前,李某供述,其只是“傀儡”,所帶領(lǐng)的團(tuán)隊僅負(fù)責(zé)日常催繳工作,采取電話轟炸、PS不雅照片等逼迫借款人還款,所在工作地點屬于浙江同牛網(wǎng)絡(luò)有限公司(下簡稱同牛公司)下屬企業(yè)。同牛公司位于浙江杭州,法人代表為任某浩。

        得知此線索后,專案組一方面對任某浩網(wǎng)上追逃,另一方面對正在杭州進(jìn)行證據(jù)固定的第四組力量實施增援。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?,專案組循線查控同牛公司涉案人員200多人,其中骨干成員8名。12月20日晚,犯罪嫌疑人任某浩在杭州機場落網(wǎng)。同月21日起,涉案主要嫌疑人周某芳(財務(wù)總監(jiān))、李某東(技術(shù)總監(jiān))、曹某濤(研發(fā)人員)、陳某偉(服務(wù)器運維人員)等相繼被抓獲。

        隨著多名核心人員的落網(wǎng),這起套路貸案件真相逐漸浮出水面。經(jīng)查,同牛公司創(chuàng)始人為朱某卿,是一名高級海歸,牛津大學(xué)研究生畢業(yè),任某浩是其合伙人。同牛公司成立之初也是一家正規(guī)IT企業(yè),由于經(jīng)營不善連連虧損。2017年底,經(jīng)過市場調(diào)研,這家公司認(rèn)為“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)來錢非??欤醪筋A(yù)測年化收益能達(dá)到2700%。

        在暴利驅(qū)使下,2018年3月,同牛公司正式從事“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)。前期,朱某卿召集核心部門的骨干成員,研究放貸業(yè)務(wù)軟件開發(fā)、形象美化、運營方式、資金準(zhǔn)備、風(fēng)險評估、法律規(guī)避以及貸款催繳等具體工作。隨后,這家公司先后開發(fā)“一信貸”“隨心貸”“七天貸”等10多個放貸App。通常對用戶的放貸額度為1850元,扣除首期利息750元,用戶實際得款1100元,要求用戶在7天內(nèi)還款1850元,以及本金年利息的36%。

        在查明案件事實后,自2019年1月1日以來,鎮(zhèn)江警方抽調(diào)精干民警72人,組成36個調(diào)查小組,分赴全國各地,進(jìn)行調(diào)查取證工作。前期梳理出4500多條借款人員數(shù)據(jù)(每一名催收人員調(diào)取50條催收完成數(shù)據(jù))分解至各個辦案小組,進(jìn)行研判分析。京口公安分局組織12個小組在江蘇、山東、安徽、上海等地對相關(guān)受害人進(jìn)行調(diào)查取證核查工作。

        據(jù)警方介紹,此案涉及受害人數(shù)之多和涉案金額之大全國罕見,僅在涉案App上借款的有100多萬人次,平臺資金交易流水達(dá)18億元;非法獲利巨大,作案9個月,非法獲利兩億余元;抓獲涉案嫌疑人全國最多,共抓獲200多名嫌疑人,其中128名涉案人員已被采取刑事強制措施;作案手法新穎、隱蔽,涉案資金通過第三方支付等方式流轉(zhuǎn),隱蔽性強等。

        目前,除犯罪嫌疑人朱某卿出逃境外,其余犯罪嫌疑人全部歸案。記者丁國鋒 通訊員戈太亮 倪水俊

      原標(biāo)題:獲利超兩億元 江蘇鎮(zhèn)江破獲一起特大套路貸案
      責(zé)任編輯:鄭莉莉
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