浙江龍泉警方偵破“網(wǎng)絡(luò)洗錢”大案涉案金額超10億元

來(lái)源:新華社 2019-11-22 17:19 http://www.lvtaikj.com/

　　新華社杭州11月22日電記者從浙江省麗水市公安機(jī)關(guān)獲悉，麗水龍泉警方近期偵破一專門為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人28名，凍結(jié)資金6000余萬(wàn)元，涉案金額超10億元。

　　2019年5月，龍泉警方在調(diào)查一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件時(shí)發(fā)現(xiàn)，參賭人員在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)充值的資金最終進(jìn)入多個(gè)貿(mào)易公司的對(duì)公賬戶。犯罪分子通過(guò)“洗錢”進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)或直接給參賭人員提現(xiàn)。

　　為了查清案件，專案組民警多次赴重慶、湖南、杭州等地調(diào)查取證，摸清了非法支付結(jié)算團(tuán)伙的完整“洗錢”通道。

　　據(jù)民警介紹，為了獲取巨額非法利潤(rùn)，犯罪嫌疑人易某等人從全國(guó)各地辦理8萬(wàn)余張物聯(lián)網(wǎng)卡，然后用物聯(lián)網(wǎng)手機(jī)號(hào)向某通信公司申請(qǐng)手機(jī)充值卡卡密，賭客在賭博平臺(tái)上充值并完成支付后，會(huì)通過(guò)洗錢團(tuán)伙建立的支付結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)，由易某等人收集卡密，完成第一道“洗錢”后，再將手機(jī)充值卡卡密批量銷售給下游團(tuán)伙，轉(zhuǎn)在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上進(jìn)行銷售，完成第二道“洗錢”。最終“洗白”資金給賭博人員提現(xiàn)。

　　“犯罪分子利用第四方監(jiān)管漏洞，利用非法注冊(cè)企業(yè)信息以虛構(gòu)交易方式進(jìn)行收款、代付，層層收取利益。這種非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)是一種新型犯罪，隱蔽性強(qiáng)，對(duì)偵查帶來(lái)很大的難度，目前該類案件的打擊在全國(guó)還很少。”此案專案組組長(zhǎng)楊孔發(fā)說(shuō)。

　　8月21日，龍泉市公安局共派出警力120余名，分別在浙江、遼寧、湖南、山西、天津等地集中收網(wǎng)，抓獲了以劉某某、易某、張某、翁某某等人為首的4個(gè)關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙。

　　據(jù)犯罪嫌疑人劉某某交代，他建立的“華榮聚富”平臺(tái)具有代付結(jié)算功能，上游負(fù)責(zé)對(duì)接商戶資金流入，下游對(duì)接商戶資金流出。他注冊(cè)了多家空殼公司，利用空殼公司在某支付公司內(nèi)注冊(cè)賬戶，一方面將商戶的資金進(jìn)行流轉(zhuǎn)結(jié)算，另一方面將洗白的資金通過(guò)中轉(zhuǎn)以代付的形式支付給賭客，并將獲利部分支付給賭博平臺(tái)。

　　此案仍在進(jìn)一步調(diào)查中。(記者方列)

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