浙江宣判特大非法吸收公眾存款案 涉案金額達(dá)110億
中新網(wǎng)杭州10月14日電 記者14日從杭州市濱江區(qū)人民法院獲悉，該院二審開庭審理被告人田某某等11人非法吸收公眾存款一案，以非法吸收公眾存款罪判處田某某有期徒刑八年六個(gè)月，并處罰金20萬元。對(duì)其余10名被告人分別判處有期徒刑七年至有期徒刑三年不等的刑罰和相應(yīng)罰金。該案涉案金額達(dá)110億元。
法院審理查明，2013年11月，汪某(另案處理)開始經(jīng)營杭州啟藍(lán)投資管理有限公司(下稱“啟藍(lán)公司”)，汪某擔(dān)任法定代表人，下設(shè)總裁、財(cái)務(wù)、金融服務(wù)中心等主要部門，集團(tuán)公司成員有浙江寶力財(cái)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、卓茂公司等子公司。同時(shí)，汪某還操控成立啟藍(lán)投資公司、啟藍(lán)資管公司等關(guān)聯(lián)公司。
2014年1月以來，啟藍(lán)公司以“啟藍(lán)資管”“啟藍(lán)投資”等名義，采用線下通過門店以及線上推廣“元泰金服”APP等方式銷售債權(quán)轉(zhuǎn)讓、私募基金份額等理財(cái)產(chǎn)品，通過夸大宣傳、承諾支付5%-24%年化收益、約定回購等手段，吸引社會(huì)不特定公眾投資。2018年7月26日起，啟藍(lán)公司因資金鏈斷裂，導(dǎo)致無法兌付。經(jīng)審計(jì)，啟藍(lán)公司非法吸收公眾存款共計(jì)11367775181.32元，未兌付2511333818.51元，未兌付人數(shù)達(dá)9700余人。
汪某操控將非法吸收的相應(yīng)款項(xiàng)歸集至其個(gè)人、啟藍(lán)公司、元泰數(shù)據(jù)公司等其實(shí)控賬戶，將所吸收資金用于還本付息、公司營運(yùn)、發(fā)放業(yè)務(wù)員傭金、對(duì)外投資、對(duì)外借款、購買房產(chǎn)、購買車輛等。
法院認(rèn)為，被告人田某某等伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。遂作出上述判決。(郭其鈺)
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